证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2016-023
江苏力星通用钢球股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议通知于 2016 年 3 月 3 日以书面和邮件的方式发出，会议于 2016 年 3 月
14 日在公司二楼 1 号会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长施祥贵
先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》
公司《2015 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2015 年年度报告
全文》第四节“管理层讨论与分析”部分。公司现任独立董事马玲玲、伍坚、周
宇分别向董事会提交了《独立董事 2015 年度述职报告》，并将在公司 2015 年年
度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
二、审议并通过了《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会听取了施祥贵先生《关于 2015 年度总经理工作报告》，认为 2015
年度公司经营层有效地执行了董事会和股东会的各项决议，公司整体经营情况正
常。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
三、审议并通过了《关于<2015 年年度报告全文及摘要>的议案》
公司《2015 年年度报告全文》及其摘要具体内容详见公司在中国证监会指
定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
四、审议并通过了《关于 2015 年度财务决算报告的议案》
详细财务数据请见公司 2015 年年度报告。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
五、审议并通过了《关于 2015 年度利润分配方案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年度实现净利润
47,926,082.42 元，依法提取 10%的法定公积金 4,792,608.24 元，加上 2015 年
初的未分配利润 81,764,649.62 元，减去对 2014 年度的利润分配 24,640,000.00
元,公司在 2015 年末可分配利润为 100,258,123.80 元。
根据《公司法》及公司章程的规定，经董事会研究决定，制订 2015 年度的
利润分配方案为：以总股本 11,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 3.5 元（含税），合计分配现金股利 3,920 万元（含税），剩余未分配利润结转
下一年度。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
六、审议并通过了《关于 2016 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
2016 年度公司董事及高级管理人员薪酬的方案合理，能够体现公司的激励
与约束机制，符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定，公司独立董
事发表了同意的独立意见。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
《关于 2016 年度董事薪酬的议案》尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
七、审议并通过了《关于公司 2016 年度向银行申请综合授信的议案》
2016 年度拟向银行申请综合授信的方案，制定合理，符合公司及股东的权
益，符合公司章程有关规定。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
八、审议并通过了《关于 2015 年内部控制自我评价报告的议案》
《2015 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
针对该项议案监事会发表了审核意见，独立董事发表了相关独立意见。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
九、审议并通过了《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
公司严格按照《公司法》、 证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管
理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工
作，不存在违规使用募集资金的情形。公司《2015 年募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，同时立信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了关于公司《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构海
通证券股份有限公司出具了关于公司《募集资金年度存放与使用情况专项报告的
核查意见》。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十、审议并通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订版），
对公司《募集资金管理办法》的相关条款进行了修订完善。修订后的《募集资金
管理办法》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）自被聘为公司的外部审计机构以来，一
直坚持公允、独立的原则，按照相关法律、法规、规范和《审计业务约定书》的
要求开展审计工作，收费水平合理，审计质量可靠。公司提议继续聘任立信会计
师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构。公司独立董事发表了
相关独立意见。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十二、审议并通过了《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》
公司董事会同意于 2016 年 4 月 6 日下午 1:30 在公司三楼会议室召开 2015
年年度股东大会。《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
特此公告
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
2016 年 3 月 15 日
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