证券代码：600715 证券简称：松辽汽车 编号：临 2016-028 号
松辽汽车股份有限公司
八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
松辽汽车股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第二十
四次会议于 2016 年 3 月 13 日上午通过通讯方式召开，应有 9 名董事
参与表决，实有 9 名董事参与表决。本次会议的召集、召开符合《公
司法》、公司章程及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
与会董事以传真表决的方式审议通过《关于修订公司<章程>及相关管
理制度的议案》，详细内容参看公司于同日披露的临 2016-029 号公
告。
此议案需提交公司股东大会审议批准。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过）
特此公告。
松辽汽车股份有限公司董事会
2016 年 3 月 14 日
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