证券代码：600715 证券简称：松辽汽车 公告编号：临 2016-030
松辽汽车股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 3 月 24 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600715 松辽汽车 2016/3/18
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：北京文资控股有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 3 月 4 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
22.88%股份的股东北京文资控股有限公司，在 2016 年 3 月 13 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
参看公司于同日披露的临 2016-029 号公告
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 3 月 4 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 3 月 24 日 14 点 00 分
召开地点：北京市石景山区石景山路甲 18 号 1 号楼北京万达嘉华酒店
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 3 月 24 日
至 2016 年 3 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 松辽汽车股份有限公司 2015 年度财务决算报 √
告
2 松辽汽车股份有限公司 2015 年度董事会工作 √
报告
3 2015 年度报告正文及摘要 √
4 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案 √
5 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） √
为公司 2016 年度财务审计机构议案
6 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） √
为公司 2016 年度内部控制审计机构的议案
7 松辽汽车股份有限公司 2015 年度募集资金存 √
放与使用情况专项报告
8 松辽汽车股份有限公司前次募集资金使用情况 √
专项报告
9 松辽汽车股份有限公司关于非公开发行股票摊 √
薄即期回报影响及填补措施的议案
10 全体董事、高级管理人员关于填补回报措施的 √
承诺的议案
11 关于拟发行中期票据的议案 √
12 松辽汽车股份有限公司关于修订董事、高级管 √
理人员薪酬管理制度的议案
13 2015 年度监事会工作报告 √
14 关于修订公司《章程》及相关管理制度的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第一至十三项议案已经公司八届二十三次董事会审议通过，第十三项议
案已经公司八届十二次监事会审议通过，第十四项议案已经公司八届二十四
次董事会审议通过。相应公告刊登在 2016 年 3 月 4 日和 3 月 14 日上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》和《证券日报》。
2、 特别决议议案：4、14
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
松辽汽车股份有限公司董事会
2016 年 3 月 14 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
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