证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2016－023
新疆天山毛纺织股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次
会议的通知已于 2015 年 3 月 1 日发送至公司董事、监事及高管人员；公司第六
届董事会第十七次会议于 2015 年 3 月 11 日以现场表决方式召开。应参加会议董
事 9 人，实际参加会议董事 6 人，董事刘世镛先生因工作原因未能参会，委托董
事长武宪章先生代为表决；独立董事朱瑛女士因身体原因未能参会，委托独立董
事王新安先生代为表决；独立董事邢建伟先生因工作原因未能参会，委托独立董
事王新安先生代为表决。会议由董事长武宪章先生主持。公司全体监事及高管列
席了本次会议，本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并
通过如下决议：
一、总经理工作报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
二、董事会工作报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
三、2015 年度财务决算报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
四、2015 年度利润分配预案
经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现
归属于上市公司股东净利润为 6,159,630.03 元。2015 年母公司实现净利润为
-11,676,970.94 元，加上母公司以前年度未分配利润-692,313,967.93 元，截至
2015 年 12 月 31 日母公司可供分配利润为-703,990,938.87 元。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2015 年净利润全额弥补
以前年度亏损，2015 年度不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。
独立董事意见：公司 2015 年度虽然盈利，但是根据《公司章程》现金分红
条件的要求，公司 2015 年末累计未分配净利润为负值，公司 2015 年度未作出现
金分红的决定，符合《公司章程》等有关规定的要求。因此，我们对董事会未作
出现金利润分配预案表示同意。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
五、2016 年度预算报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
六、2015 年年度报告及摘要
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
七、2015 年计提资产减值准备的议案
公司及下属子公司对 2015 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清
查测试后，计提情况如下：
2015 年计提资产减值准备总额为 2,395.07 万元，其中：坏账准备 41.05
万元，存货跌价准备 1,089.47 万元 ,固定资产减值准备 1,264.55 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
八、关于续聘 2016 年度审计和内控审计机构的议案
公司董事会拟继续聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度财务报告的审计机构和 2016 年内控审计机构，聘期 1 年。
独立董事意见：经核查，中审华寅五洲会计师事务所具有证券业从业资格，
在担任公司 2016 年度内控审计和财务审计机构期间，谨慎客观、勤勉尽责，为
保证审计工作的连续性和有效性，促使公司及时提供真实、合法、完整的会计信
息，保证所有股东都能得到相同的真实的会计信息，提高公司治理水平，同意公
司聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告
的审计机构和 2016 年内控审计机构，聘期 1 年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
九、关于公司 2016 年度向银行申请贷款授信额度的议案
2016 年公司为满足原料采购及补充流动资金，拟向中国农业银行、中国银
行、乌鲁木齐银行、中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行等多家金融机构申
请流动资金贷款授信额度 4 亿元。
上述贷款授信额度由控股股东新疆凯迪投资有限责任公司提供保证担保，承
担贷款本息连带保证责任，流动资金贷款被担保的主债权最高额为 4 亿元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
十、公司 2015 年度内部控制自我评价报告
独立董事意见：报告期内，通过对公司在财务管理、投资管理、信息披露管
理、控股子公司管理等整个经营管理过程中的内部控制体系和控制制度进行详细
了解和沟通后，我们认为公司内部控制制度健全、体系完善，公司在内部控制重
点活动如对外担保、重大投资、信息披露等方面均有明确的规定，并严格遵照执
行，从而保证了公司经营管理的正常进行，内部控制完整、有效。公司全体独立
董事认为，公司内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》财会〔2008〕
7 号）的要求，真实反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
十一、独立董事 2015 年度述职报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
十二、关于控股子公司新疆西拓矿业有限公司 2016 年开展期货套期保值业
务的议案
独立董事意见：新疆西拓矿业有限公司（以下简称“西拓矿业”）使用自有
资金开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及其《公司
章程》的有关规定；西拓矿业已建立《新疆西拓矿业有限公司境内套期保值制度》，
组织机构健全完善，并配备相关专业人员，业务流程符合相关规定；套期保值期
货品种仅限于公司生产的铜锌金银产品，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
我们认为西拓矿业开展期货套期保值作为防范和化解铜、锌、金、银价格波动风
险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实风险防范措施，有利于公司实现
持续稳定地经营效益，参与期货套期保值交易是必要的，风险是可以控制的。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
十三、关于修改公司章程的议案
为了更好发挥《公司章程》的规范、指导作用，依据《公司法》、《上市公司
章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将本公司章程部
分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
十四、关于召开 2015 年度股东大会通知的议案
股东大会召开时间：2016 年 4 月 5 日 下午 14：30 分
股权登记日：2016 年 3 月 29 日交易结束时
召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开地点：新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
上述二、三、四、六、七、八、九、十三项议案需经公司 2015 年度股东大
会审议。
特此公告。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 11 日
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