证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2016－024
新疆天山毛纺织股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山毛纺织股份有限公司第六届监事会第十五次会议的通知于 2016 年 3
月 1 日发送于各参会监事；公司第六届监事会第十五次会议于 2016 年 3 月 11 日
在公司总部三楼会议室以现场书面表决方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参
加会议监事 5 人。会议由监事会主席郑义泉先生主持。本次监事会符合《公司法》
及公司《章程》规定。会议审议并通过如下决议：
一、监事会工作报告；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
该议案审议获得通过。
二、2015 年度财务决算报告；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
三、2015 年度利润分配预案；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
四、2016 年度财务预算报告 ；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
五、2015 年年度报告及摘要；
监事会认为：本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的
2015 年度报告进行了认真的审查。认为：董事会编制和审议新疆天山毛纺织股份
有限公司 2015 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
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容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
六、2015 年计提资产减值准备的议案；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
七、关于续聘 2016 年度审计和内控审计机构的议案；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
八、公司 2015 年度内部控制自我评价报告；
根据财政部、证监会等五部委颁布实施的《企业内部控制基本规范》（财会
〔2008〕7 号）、财政部会同证监会制定的《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》、深交所《主板信息披露业务备
忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》的有关规定，公司监事会对公司 2015 年内
部控制自我评价报告发表意见如下：
公司能够根据中国证监会、财政部和深圳证券交易所的有关规定，结合自身
实际情况，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制机制，并得以有效
执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司内部控制组织机构设
置完整、科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督
充分有效。
报告期，公司未发生违反法律、法规以及《企业内部控制基本规范》的情形。
监事会认为，公司内部控制自我评价报告真实地反映了公司内部控制的实际
情况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
以上第一、二、三、五、六、七项议案须经股东大会审议。
特此公告。
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监事会
2016 年 3 月 11 日
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