新疆天山毛纺织股份有限公司 第六届董事会第十七次会议
新疆天山毛纺织股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见
<一>公司独立董事对 2015 年度董事会未提出现金利润分配预案的独立意见
作为新疆天山毛纺织股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》、深交所《关于做好上市公司 2015 年年度报告工作的通知》及
《公司章程》等有关规定，基于独立判断立场，对公司 2015 年度未做出现金利
润分配预案发表如下独立意见：
一、公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
分红年度合并报表中 占合并报表中归 年度
现金分红金
分红年度 归属于上市公司股东 属于上市公司股 可分配利润
额（含税）
的净利润 东的净利润比率
2013 年 0.00 29,299,944.24 0 -552,304,834.84
2014 年 0.00 21,503,636.62 0 -692,313,967.93
2015 年 0.00 6,159,630.04 0 -703,990,938.87
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 0.00％
二、2015 年度未现金分红的原因
1、公司 2013-2015 年可供分配利润均为负值。
经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现
归属于上市公司股东净利润为 6,159,630.04 元。2015 年母公司实现净利润为
-11,676,970.94 元，加上母公司以前年度未分配利润-692,313,967.93 元，截至
2015 年 12 月 31 日母公司可供分配利润为-703,990,938.87 元。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2015 年净利润全额弥补
以前年度亏损，2015 年度不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。
三、独立意见
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我们认为：公司 2015 年度虽然盈利，但是根据《公司章程》现金分红条件
的要求，公司 2015 年末累计未分配净利润为负值，公司 2015 年度未作出现金分
红的决定，符合《公司章程》等有关规定的要求。因此，我们对董事会未作出现
金利润分配预案表示同意。
<二>公司独立董事对公司内部控制自我评价报告的意见
报告期内，通过对公司在财务管理、投资管理、信息披露管理、控股子公司
管理等整个经营管理过程中的内部控制体系和控制制度进行详细了解和沟通后，
我们认为公司内部控制制度健全、体系完善，公司在内部控制重点活动如对外担
保、重大投资、信息披露等方面均有明确的规定，并严格遵照执行，从而保证了
公司经营管理的正常进行，内部控制完整、有效。公司全体独立董事认为，公司
内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）的
要求，真实反映了公司内部控制的实际情况。
<三>公司独立董事就公司关联方占用资金及对外担保情况的意见
1、截至2015年12月31日公司无关联方占用资金情况：
2、截至 2015 年 12 月 31 日公司无对外担保事项；
3、公司管理当局当签订担保合同时，应遵守《公司法》、《合同法》、《担保
法》、证监会【2003】56 号文和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证
监发[2005]120 号）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，确定专门机构和
人员，密切关注被担保单位的财务状况，降低担保风险。
<四>公司独立董事关于续聘 2016 年度审计和内控审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制
度》等相关规章制度的有关规定，作为新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事，
现就公司续聘 2016 年度审计和内控审计机构发表如下意见：
经核查，中审华寅五洲会计师事务所具有证券业从业资格，在担任公司 2015
年度内控审计和财务审计机构期间，谨慎客观、勤勉尽责，为保证审计工作的连
续性和有效性，促使公司及时提供真实、合法、完整的会计信息，保证所有股东
都能得到相同的真实的会计信息，提高公司治理效率，同意公司继续聘请中审华
寅五洲会计师事务所（特殊普通合作）担任公司 2016 年度财务报告审计机构和
内控审计机构，聘期 1 年。
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<五>公司独立董事关于控股子公司新疆西拓矿业有限公司 2016 年开展期货
套期保值业务的独立意见
新疆西拓矿业有限公司（以下简称“西拓矿业”）使用自有资金开展期货套
期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及其《公司章程》的有关规
定；西拓矿业已建立《新疆西拓矿业有限公司境内套期保值制度》，组织机构健
全完善，并配备相关专业人员，业务流程符合相关规定；套期保值期货品种仅限
于公司生产的铜锌金银产品，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们认为
西拓矿业开展期货套期保值作为防范和化解铜、锌、金、银价格波动风险的有效
工具，通过加强内部控制和管理，落实风险防范措施，有利于公司实现持续稳定
地经营效益，参与期货套期保值交易是必要的，风险是可以控制的。
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（此页无正文，公司独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意
见签字页）
独立董事： 朱瑛 王新安 邢建伟
2016 年 3 月 11 日
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