证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2016-026
成都市路桥工程股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益
保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会涉及影响中
小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外
的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持
有上市公司5%以上股份的股东。
2、根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，经第四届董事会第
三十一次会议审议通过，违法持股股东李勤所持有的本公司股份在股东大会上不
得行使表决权。公司股东李勤出席了本次股东大会现场，但其所持公司股份未被
计入本次股东大会有表决权股份总数。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议的召开情况
1、 会议通知情况：
公司董事会于2016年2月24日晚间在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了
《关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》，2016年2月25日《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》刊载了《关于召开2016年第一次临时股东大会的公
告》。2016年2月29日，董事会收到股东四川省道诚力实业投资有限责任公司、股
1
东郑渝力向本次股东大会提交的临时提案，公司根据上述临时提案对股东大会通
知进行了补充，并于2016年3月2日晚间巨潮资讯网《关于召开2016年第一次临时
股东大会的补充公告》。2016年3月7日晚间，公司按规定在巨潮资讯网发布了《关
于召开2016年第一次临时股东大会通知的提示公告》。
2、现场会议召开时间：2016 年 3 月 11 日下午 14:30
3、网络投票时间：2016 年 3 月 10 日—2016 年 3 月 11 日。其中：通过深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2016
年 3 月 11 日上午 9：30—11：30，下午 1：00—3：00；通过深交所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 3 月 10 日下午 3：00 至 2016 年 3 月 11
日下午 3：00 的任意时间。
二、 会议的出席情况
1、 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计478名，其所持有表决
权的股份总数为340,947,530股，占公司有总股本的46.2354%。其中：（1）参加现
场投票的有表决权的股东及股东代理人共30人，代表公司有表决权的股份数
136,020,780股，占公司总股本的18.4456%；（2）参加网络投票的股东及股东代理
人共448人，代表公司有表决权的股份数204,926,750股，占公司总股本的
27.7898％。
2、 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共468人，代表有表决权的股
份177,934,952股，占公司总股本的24.1295%。
公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，董事候选人、监事候选
人列席会议，国浩律师（深圳）事务所何俊辉、丁明明出席并见证了本次会议。
三、 会议议案审议情况
（一） 《关于增加公司经营范围的议案》
表决结果：326,777,092 股同意，占出席会议有表决权股份 95.8438%；
13,549,857 股反对，占出席会议有表决权股份 3.9742%；620,581 股弃权，占出席
会议有表决权股份 0.1820%。
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本议案获股东大会审议通过。
（二）《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：309,167,869 股同意，占出席会议有表决权股份 90.6790%；
31,415,261 股反对，占出席会议有表决权股份 9.2141%；364,400 股弃权，占出席
会议有表决权股份 0.1069%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 146,155,291 股，占出席会议中小股东
所持股份的 82.1397%；反对 31,415,261 股，占出席会议中小股东所持股份的
17.6555%；弃权 364,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2048%。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同
意，因此本议案获股东大会审议通过。
（三）《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决，得票情况如下：
总体表决情况：
候选人：周维刚 同意股份数：226,553,071 票；
候选人：王继伟 同意股份数：226,291,263 票；
候选人：邱小玲 同意股份数：225,978,964 票；
候选人：郭皓 同意股份数：226,188,958 票；
候选人：冯梅 同意股份数：226,188,957 票；
候选人：罗琰 同意股份数：224,358,947 票。
经选举，周维刚先生、王继伟先生、邱小玲女士、郭皓先生、冯梅女士、罗
琰先生当选公司第五届董事会非独立董事。
（四）《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决，得票情况如下：
总体表决情况：
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候选人：高跃先 同意股份数：226,152,955 票；
候选人：游宏 同意股份数：226,148,946 票；
候选人：王良成 同意股份数：220,612,988 票
经选举，高跃先先生、游宏先生、王良成先生当选公司第五届董事会独立董
事。
（五）《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》
候选人：曹贤平 同意股份数：226,712,947 票；
候选人：周文飞 同意股份数：226,148,938 票
经选举，曹贤平先生、周文飞先生当选公司第五届监事会非职工监事。
四、 律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所何俊辉律师、丁明明律师到会见证本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。”
五、 备查文件
1、成都市路桥工程股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一六年三月十一日
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