证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2016–009
广西贵糖（集团）股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2016 年
3 月 10 日在本公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知以书面方
式已于 2016 年 2 月 29 日送达全体监事。监事会主席钟林先生主持本次会
议。参加会议的监事应到 3 人，实到 3 人，出席现场会议监事有钟林、何龙
飞、庞璧薇。
按《公司法》和《公司章程》的有关规定，此次会议有效。
会议审议并通过了：
1、《广西贵糖（集团）股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、《关于计提有关资产减值准备的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、《关于 2015 年度固定资产报废的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、《广西贵糖（集团）股份有限公司 2015 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案尚需提交股东大会审议。
5、《广西贵糖（集团）股份有限公司 2015 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、《广西贵糖（集团）股份有限公司 2015 年度报告及年报摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2015 年度报告及年报
摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
广西贵糖（集团）股份有限公司监事会根据证监会、深圳证券交易所
要求以及公司《募集资金管理制度》规定，审核了公司《关于 2015 年度
募集资金存放与使用情况专项报告》。经审核，监事会认为 2015 年度公司
募集资金实际存放和使用符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、《关于批准广东广业云硫矿业有限公司 2015 年盈利预测实现情况
的专项审核报告的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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9、《广西贵糖（集团）股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》；
监事会对公司 2015 年度内部控制评价报告发表意见如下：
（一）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部
控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了良好的治理结构与组织架
构和相关控制制度，在业务管理、资金管理、会计系统管理、人力资源与
薪酬管理、信息沟通与披露管理等方面形成了较完整的内部控制体系，保
证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
（二）公司按照现代企业制度和内部控制原则建立和完善内部组织结
构，形成了科学的决策、执行和监督机制。公司内部审计部门和人员配备
到位，保证了公司内部控制重点活动的有效执行，并按照内控基本规范要
求保持持续改进。
（三）报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制
指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，
反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
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广西贵糖（集团）股份有限公司监事会
2016 年 3 月 10 日
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