证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2016-024
宝塔实业股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于
2016 年 2 月 29 日以传真、电子邮件方式发出通知，于 2016 年 3
月 11 日以现场投票表决方式召开。会议应到董事 11 人，实到董
事 6 人。卜健董事委托张丽芳董事出席会议并表决，钱诚董事委
托张立忠董事出席会议并表决，孙培华董事委托甄海洋董事出席
会议并表决，李晓东独立董事委托张文君独立董事出席会议并表
决，王天鹏独立董事委托马志强独立董事出席会议并表决。公司
监事和高级管理人员列席会议。会议由张立忠董事长主持。会议
的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议以
现场投票表决方式审议通过了如下事项：
一、《宝塔实业股份有限公司 2015 年度报告》及其摘要；（详
见 2016 年 3 月 12 日我公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、《宝塔实业股份有限公司 2015 年度董事会报告》；（详见
2016 年 3 月 12 日我公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、《宝塔实业股份有限公司 2015 年度财务决算报告》；（详
见 2016 年 3 月 12 日我公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、《宝塔实业股份有限公司 2015 年度利润分配预案》；
经信永中和会计师事务所审计，公司 2015 年度共实现利润
总 额 -137,226,209.66 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
-137,239,782.35 元，未分配利润-445,992,324.25 元。由于公
司 2015 年度可供股东分配利润数为负值，故 2015 年度公司不进
行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、 宝塔实业股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》；
（详见 2016 年 3 月 12 日我公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
六、《关于宝塔实业股份有限公司计提资产减值准备议案》；
根据《企业会计准则》及提取资产减值准备金的相关会计政
策，公司同意对 2015 年度以下资产提取相应的减值准备：
（一）坏账准备。截至 2015 年 12 月 31 日，应计提坏账准
备 118,843,022.44 元 。 其 中 ： 期 初 已 计 提 坏 账 准 备
134,095,317.46 元，本期核销及转出坏帐准备 10,782,252.11
元，2015 年需要补提坏账准备-4,470,042.91 元。
（二）存货跌价准备。截至 2015 年 12 月 31 日，公司应计
提 存 货 跌 价 准 备 101,133,853.68 元 ， 其 中 ： 期 初 已 计 提
65,907,902.29 元，本期因产品出售转出 2,631,241.95 元，2015
年需要补提存货跌价准备 37,857,193.34 元。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
七、《宝塔实业股份有限公司 2016 年生产经营计划》；
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
八、 宝塔实业股份有限公司 2015 年度募集资金使用情况专
项报告》；（详见 2016 年 3 月 12 日我公司在巨潮资讯网发布的公
告）
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
九、《关于确定 2016 年度公司与全资子公司担保及全资子
公司间互保额度的议案》；（详见 2016 年 3 月 12 日我公司在巨潮
资讯网发布的公告）
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
十、《关于将银川润夏投资发展有限公司投资西北轴承有限
公司调整为公司向银川润夏投资发展有限公司借款的议案》；
银川润夏投资发展有限公司（下称“润夏投资”）拟投资西
北轴承有限公司（下称“西北轴承”）的事项已经公司第七届董
事会第二十二次会议审议通过。但后期由于润夏投资为了简化管
理，保持资金使用主体与重大保障工程项目实施主体一致，要求
将润夏投资投资西北轴承 3,400 万元调整为公司向润夏投资借
款 3,400 万元。借款期限为 10 年，年收益率为 1.2％。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
十一、《关于宝塔石化集团有限公司拟为公司向银川润夏投
资发展有限公司借款提供无条件不可撤销的连带责任保证担保
的议案》；（详见 2016 年 3 月 12 日我公司在巨潮资讯网发布的公
告）
为保障公司对润夏投资的借款本息支付义务，宝塔石化集团
有限公司拟为润夏投资在公司的借款本息支付提供无条件不可
撤销的连带责任保证担保，该事项涉及关联交易。
公司关联董事张立忠、卜健、孙培华、赵鹏云、钱诚、张丽
芳应回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
十二、 关于宝塔实业股份有限公司聘请 2016 年度财务审计
机构和内控审计机构的议案》；
同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
（含子公司）2016 年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘
期一年。审计业务费用拟定为 58 万元（含对子公司的审计费用），
其中年度报告审计费用 40 万元，内控审计费用 18 万元。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
十三、 关于宝塔实业股份有限公司聘请 2016 年度法律服务
机构的议案》。
同意聘请宁夏新中元律师事务所为公司（含子公司）2016
年度法律服务机构，聘期一年。服务费用拟定为 6 万元。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
以上第二至第四项、第八、九、十一、十二项议案需提交股
东大会审议。
本次会议独立董事李晓东、马志强、王天鹏、张文君就 2015
年履职情况向董事会做了述职。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二○一六年三月十一日
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