证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2016-025
宝塔实业股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2016
年 2 月 29 日书面通知，3 月 11 日在本公司会议室召开。会议应
出席监事 3 人，亲自出席 3 人。会议由监事会主席杜万里先生主
持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。
会议表决通过了如下事项：
一、《宝塔实业股份有限公司 2015 年度报告》及其摘要；
公司监事会根据《证券法》第 68 条规定及《信息披露业务
备忘录第 21 号 — 业绩预告及定期报告披露（2015 修订）和《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一
般规定》（2014 年修订）的有关要求，全体监事对公司编制的
2015 年度报告进行了认真严格的审核，提出如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议宝塔实业股份有限公
司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、《宝塔实业股份有限公司 2015 年度监事会报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、《宝塔实业股份有限公司 2015 年度财务决算报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、《宝塔实业股份有限公司 2015 年度利润分配方案》；
经信永中和会计师事务所审计，公司 2015 年度共实现利润
总 额 -137,226,209.66 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
-137,239,782.35 元，未分配利润-445,992,324.25 元。由于公
司 2015 年度可供股东分配利润数为负值，故 2015 年度公司不进
行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、 宝塔实业股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报
告》；
监事会审阅了公司董事会出具的《宝塔实业股份有限公司
2015 年度内部控制自我评价报告》，认为报告的形式、内容符合
有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控
制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章
制度的贯彻执行。2015 年度，未发现有违反深圳证券交易所《上
市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会
对公司董事会出具的内部控制自我评价报告不存在异议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、 关于宝塔实业股份有限公司计提资产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》及提取资产减值准备金的相关会计政
策，同意对 2015 年度以下资产提取相应的减值准备：
（一）坏账准备。截至 2015 年 12 月 31 日，应计提坏账准
备 118,843,022.44 元 。 其 中 ： 期 初 已 计 提 坏 账 准 备
134,095,317.46 元，本期核销及转出坏帐准备 10,782,252.11
元，2015 年需要补提坏账准备-4,470,042.91 元。
（二）存货跌价准备。截至 2015 年 12 月 31 日，公司应计
提 存 货 跌 价 准 备 101,133,853.68 元 ， 其 中 ： 期 初 已 计 提
65,907,902.29 元，本期因产品出售转出 2,631,241.95 元，2015
年需要补提存货跌价准备 37,857,193.34 元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上第二、三、四项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司监事会
二○一五年三月十一日
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