证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2016-025
宝塔实业股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2016
年 2 月 29 日书面通知,3 月 11 日在本公司会议室召开。会议应
出席监事 3 人,亲自出席 3 人。会议由监事会主席杜万里先生主
持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。
会议表决通过了如下事项:
一、《宝塔实业股份有限公司 2015 年度报告》及其摘要;
公司监事会根据《证券法》第 68 条规定及《信息披露业务
备忘录第 21 号 — 业绩预告及定期报告披露(2015 修订)和《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一
般规定》(2014 年修订)的有关要求,全体监事对公司编制的
2015 年度报告进行了认真严格的审核,提出如下审核意见:
经审核,监事会认为董事会编制和审议宝塔实业股份有限公
司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的
规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、《宝塔实业股份有限公司 2015 年度监事会报告》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、《宝塔实业股份有限公司 2015 年度财务决算报告》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、《宝塔实业股份有限公司 2015 年度利润分配方案》;
经信永中和会计师事务所审计,公司 2015 年度共实现利润
总 额 -137,226,209.66 元 , 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
-137,239,782.35 元,未分配利润-445,992,324.25 元。由于公
司 2015 年度可供股东分配利润数为负值,故 2015 年度公司不进
行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、 宝塔实业股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报
告》;
监事会审阅了公司董事会出具的《宝塔实业股份有限公司
2015 年度内部控制自我评价报告》,认为报告的形式、内容符合
有关法律、法规、规范性文件的要求,反映了公司治理和内部控
制的实际情况,能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章
制度的贯彻执行。2015 年度,未发现有违反深圳证券交易所《上
市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会
对公司董事会出具的内部控制自我评价报告不存在异议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、 关于宝塔实业股份有限公司计提资产减值准备的议案》;
根据《企业会计准则》及提取资产减值准备金的相关会计政
策,同意对 2015 年度以下资产提取相应的减值准备:
(一)坏账准备。截至 2015 年 12 月 31 日,应计提坏账准
备 118,843,022.44 元 。 其 中 : 期 初 已 计 提 坏 账 准 备
134,095,317.46 元,本期核销及转出坏帐准备 10,782,252.11
元,2015 年需要补提坏账准备-4,470,042.91 元。
(二)存货跌价准备。截至 2015 年 12 月 31 日,公司应计
提 存 货 跌 价 准 备 101,133,853.68 元 , 其 中 : 期 初 已 计 提
65,907,902.29 元,本期因产品出售转出 2,631,241.95 元,2015
年需要补提存货跌价准备 37,857,193.34 元。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
以上第二、三、四项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司监事会
二○一五年三月十一日