证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-028
浙江华策影视股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 5 日以邮件及
通讯等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第
二次会议的通知，会议于 2016 年 3 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议与
电话会议相结合的方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事
和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关
规定。会议由公司董事长傅梅城先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定。
审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
2015 年 12 月，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 26,726.83 万
元，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 《关于公司以自筹资金预先投
入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕7243 号）。经统计，公司尚有部分以自筹
资金预先投入募投项目——补充影视业务及相关业务营运资金未进行置换，本次拟
使用募集资金 40,970.11 万元置换预先投入募投项目自筹资金，截至 2016 年 2 月 22
日，累计需置换 67,696.94 万元。
公司独立董事已对本次事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发
表了明确的同意意见，公司保荐机构发表了同意的保荐意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会
2016 年 3 月 11 日
首页
微信公众号
证券之星APP
