南京港股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，作为南
京港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的独立董事，
现对公司第五届董事会 2016 年第二次会议审议的相关事项发表独立
意见如下：
一、关于调整董事会成员的独立意见
经公司控股股东南京港（集团）有限公司提名，公司第五届董
事会 2016 年第二次会议审核通过，向平原同志、唐文同志为第五届
董事会董事候选人、徐志坚同志为第五届董事会独立董事候选人。
根据相关规定，我们对公司调整董事会成员事项发表独立意见如
下：
本次董事会候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公
司章程》的规定。经审阅董事会候选人的个人履历及相关资料，我们
认为其符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件，具备担任
相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和
惩戒。
我们同意向平原同志、唐文同志为公司第五届董事会董事候选人、
徐志坚同志为第五届董事会独立董事候选人，并提交公司2016年第一
次临时股东大会审议。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经公司第五届董事会2016年第二次会议审核通过《关于调整公
司总经理的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》，拟聘
任向平原为公司总经理、卢建华为公司副总经理。
根据相关规定，我们对公司聘任公司高级管理人员事项发表独立
意见如下：
公司董事会已向独立董事提交了向平原、卢建华的资料。本次董
事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公
司章程》等的规定。经审阅被聘高级管理人员的个人履历及相关资料，
我们认为其符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件，具备
担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所
的任何处罚和惩戒。
我们同意聘任向平原为公司总经理、卢建华为公司副总经理。
独立董事：
陈传明 ﹍﹍﹍﹍ 冯巧根 ﹍﹍﹍﹍ 戴克勤﹍﹍﹍﹍
二〇一六年三月十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
