股票代码:600609 股票简称:金杯汽车 公告编号:临 2016-006
金杯汽车股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
(一)金杯汽车股份有限公司(以下简称:“公司”)第七届董
事会第二十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
(二)公司第七届董事会第二十三次会议通知,于2016年3月10
日以送达书面通知或电子邮件方式发出,之后电话确认。
(三)本次会议于2016年3月11日以通讯方式召开。
(四)会议应出席董事12名,实际表决董事12名。
(五)祁玉民董事长主持会议,公司监事和高级管理人员列席了
会议。
二、董事会会议审议情况
1、关于非公开发行公司债券的议案;
表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。
详见当日公司2016-007号公告。
2、关于为全资子公司提供担保的议案;
表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。
详见当日公司2016-008号公告。
3、关于召开2016年第二次临时股东大会的通知。
表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。
详见当日公司2016-009号公告。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一六年三月十二日