证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2016-07 号
西安旅游股份有限公司
第七届董事会2016年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2016 年第
二次临时会议通知于 2016 年 3 月 8 日以书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第七届董事会 2016 年第二次临时会议于 2016 年 3 月 11 日（星期
五）上午 9：30 在公司会议室召开。公司 7 名董事参加会议，实际参与表
决 7 名。监事 3 名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。本次会
议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及本公司章程的规定。
三、议案的审议情况
1、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
由于工作变动的原因，张红伟先生辞去公司副董事长职务。经 董事会
提名，选举王伟先生（个人简历附后）为公司第七届董事会副董事长。任
期与公司第七届董事会任期相同。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于补选公司董事的议案》，本议案尚需提交公司 2016
年第一次临时股东大会审议。
由于工作原因，张红伟先生、徐鹏先生辞去公司董事职务，导致公司
董事人数低于公司章程规定的 9 人，经董事会考察，提名段伟先生（个人
简历附后）、吴妍女士（个人简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，
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任期与公司第七届董事会任期相同。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
由于工作变动的原因，张红伟先生辞去公司总经理职务，经董事长提
名，聘任王伟先生为公司总经理，聘任段伟先生为公司常务副总经理。任
期与公司第七届董事会任期相同。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》
内容详见 2016 年 3 月 12 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016 年第一次临时股
东大会的通知》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告
西安旅游股份有限公司董事会
二〇一六年三月十一日
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非独立董事候选人及高级管理人员简历
王伟：男，汉族，陕西西安人，1971 年 3 月出生，本科学历。1999 年
加入中国共产党，曾任大香港鲍翅酒楼常务副总经理；大香港鲍翅酒楼董
事长、党委书记；西安唐城集团股份有限公司纪委书记；现任西安旅游集
团有限责任公司经营管理部经理。2013 年 8 月起任西安旅游股份有限公司
董事。王伟先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证
监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
段伟：男，汉族，1965 年 11 月出生，陕西西安市人，本科学历，经济
师职称，高级职业经理人、高级政工师。1987 年加入中国共产党，曾任西
安旅游股份有限公司胜利饭店、解放饭店总经理，上林宫酒店总经理、党
支部书记，渭水园温泉度假村有限公司总经理、党支部书记，2012 年 2 月
起担任西安旅游股份有限公司副总经理。段伟先生持有 20,000 股公司股份，
与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
吴妍：女，1970 年 10 月出生，党员，在职大专学历。曾任西安
饮食股份有限公司计划财务部副经理、西安旅游股份有限公司财务管
理部副经理、经理。2014 年 3 月至今，任西安旅游集团财务监察部副
经理。未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。吴妍女士未持有
公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所
处罚和惩戒。
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