股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2016-007
石家庄东方能源股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
石家庄东方能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第十六次会议于2016年3月1日发出书面通知，会议于2016
年3月11日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，出席会议
并有表决权的董事有安建国、郭守国、张鸿德、韩放、陈爱珍、
张玉周、王健共计7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：
一、审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的
议案》
因公司董事长、总经理安建国先生已到退休年龄，申请辞去
石家庄东方能源股份有限公司第五届董事会董事、董事长、总经
理职务，同时辞去董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会的委员职务。公司董事会谨向安建国先生在任职期间为公
司做出的贡献表示衷心感谢！
根据公司董事会提名委员会提名，现推荐李固旺先生为公司
第五届董事会董事候选人（简历见附件 1）。
公司独立董事对此发表意见认为：本次董事会换届选举的程
序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；经审阅第五
届董事会董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147
条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市
场禁入者且禁入尚未解除的现象，候选人的任职资格符合担任上
市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定
该议案尚需提交股东大会以累积投票制表决。
同意7票、反对0票、弃权0票
该议案获得通过。
二、审议通过了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的
议案》
拟定于2016年3月28日（星期一）下午14：30在公司会议室
以现场及网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时度股东
大会（详细内容见关于召开2016年第一次临时股东大会的通知）。
同意7票、反对0票、弃权0票
该议案获得通过。
特此公告
石家庄东方能源股份有限公司董事会
2016 年 3 月 11 日
附件 1
李固旺先生简历
工作简历：
1980.09-1983.01 郑州电力学校发电厂及电力系统专业学
习
1983.02-1985.03 平顶山电厂电气分场
1985.03-1993.02 平顶山电厂值长室值长
1993.02-1995.06 平 顶 山 电 厂 生 技 科 副 科 长 、 科 长 ( 期
间:1989.08-1994.10 武汉水利电力大学
电力工程专业本科毕业)
1995.06-1996.08 平顶山电厂副总工程师
1996.08-2002.02 平顶山电厂副厂长 、平顶山鸿翔热电有
限责任公司副总经理
2002.02-2006.08 平顶山电厂厂长,平顶山鸿翔热电有限
责任公司总经理,平顶山平东热电有限
公司总经理
2006.08-2007.11 中电投河南分公司安全监督与生产部经
理
2007.11-2008.08 中电投河南分公司党组成员、副总经理
兼总工程师
2008.08-2009.11 中电投河南分公司党组成员、副总经理
2009.11-2012.03 中电投河南电力有限公司党组成员、副
总经理
2012.03-2014.10 中电投西北分公司（黄河公司）党组书
记、副总经理
2014.10-2016.02 黄河上游水电有限责任公司董事、总经
理、党组副书记（其间：2014.10-2015.11
兼中电投西北分公司党组副书记、副总
经理）
2016.02-今 中电投河北电力有限公司执行董事、总
经理、党组副书记；推荐石家庄东方能
源股份有限公司董事长、总经理、党委
副书记
截至本公司公告之日，李固旺先生未持有本公司股份，
无在外兼职情况。除公司控股股东国家电力投资集团公司及
石家庄东方热电集团有限公司外，与持有公司百分之五以上
股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级
管理人员之间不存在关联关系。除上述任职外，最近五年无
在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。
李固旺先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒，不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”
合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件
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