证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2016-009
浙江伟星实业发展股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容
的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会第二十八次会议的通知于2016年2月29日以专人送达或电子邮件等方
式发出，并于2016年3月10日在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅以现场结合通讯方
式召开，会议应出席董事九名，实际现场出席董事七名，董事张三云先生和独立董事金雪军
先生因出差以通讯方式参与表决。会议由公司董事长章卡鹏先生主持，公司监事、部分高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度总经理工
作报告》。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度财务决算
方案》。具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2015年度股东大会审议。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度利润分配
预案》。
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红
利5元(含税)。该利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》、公司未来三年（2015-2017
年）股东回报规划》的规定。独立董事对公司2015年度利润分配预案发表了意见，相关内容
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登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2015年度股东大会审议。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度董事会工
作报告》。
具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案须提交公司2015年
度股东大会审议。
公司独立董事徐金发先生、金雪军先生、吴冬兰女士向董事会提交了《独立董事2015
年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职，具体内容登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度报告》及
摘要。
《公司2015年度报告》及摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度
报告摘要刊登在2016年3月12日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
本议案须提交公司2015年度股东大会审议。
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度内部控制
评价报告》。
独立董事就公司2015年度内部控制情况发表了核查意见，相关内容登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度社会责任
报告》。
报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2016年度审计
机构的议案》。
根据董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）开展公司2015年度审计工
作情况的综合评价及推荐意见，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016
年度的审计机构。
公司独立董事就该事项发表了审核意见，具体内容登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2015年度股东大会审议。
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9、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度日常关联
交易的议案》。关联董事章卡鹏先生、张三云先生和谢瑾琨先生回避表决。
公司独立董事对上述关联交易事项予以了事先认可并发表了意见，具体内容详见公司于
2016年3月12日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司日常关联交易预计公告》，
10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本并
修改<公司章程>相关条款的议案》。
因公司十名激励对象于2016年1月22日完成了公司第二期股权激励计划第二个行权期合
计374.40万份股票期权的行权登记工作，公司总股本由407,765,288股增至411,509,288股。
根据公司2013年第二次临时股东大会的授权，董事会将公司注册资本变更为411,509,288元，
并修改《公司章程》相应条款，《公司章程》修改条款对照附后。修改后的《公司章程》登
载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年度股
东大会的议案》。
公司定于2016年4月12日下午在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅召开公司
2015年度股东大会，通知全文于2016年3月12日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事有关意见。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司
董 事 会
2016年3月12日
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附件：
《浙江伟星实业发展股份有限公司章程》修改条款对照
(修改部分用楷体加黑标示)
项目 原条款内容 修改后的条款内容
第五条 公司注册资本为人民币 40,776.5288 万元。 公司注册资本为人民币 41,150.9288 万元。
公司发行的股票，以人民币标明面值。公司 公司发行的股票，以人民币标明面值。公司
股份总数为 40,776.5288 万股，公司的股本 股份总数为 41,150.9288 万股，公司的股本
第十四条
结构为人民币普通股 40,776.5288 万股，没 结构为人民币普通股 41,150.9288 万股，没
有其他种类股。 有其他种类股。
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