证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2016-025
湖北广济药业股份有限公司
关于增加 2015 年年度股东大会临时提案
暨召开 2015 年年度股东大会补充通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 2 月 27 日，湖北广济药业股份有限公司(下称“广济药业”或“公
司”)第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议
案》。并于 2016 年 3 月 1 日在公司指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《湖北广济药业股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的通知》（公告编号：2016-021)。
2015 年 8 月 21 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了关于非公开发
行股票的相关议案，如下：
1、 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
3、 《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4、 《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
5、 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6、 《关于公司与湖北省长江产业投资集团有限公司签署附条件生效的<股
份认购协议>的议案》
7、 《关于公司与长江经济带（湖北）产业并购基金合伙企业（有限合伙）
签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
8、 《湖北广济药业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司
主要财务指标的影响及公司拟采取措施的说明的议案》
9、 《关于提请股东大会授权董事会及董事长办理与本次非公开发行股票有
关的具体事宜的议案》
10、《关于授权公司董事长办理本次非公开发行股票事宜的议案》
11 、《 关 于 制 定 < 湖 北 广 济 药 业 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划
（2015-2017）>的议案》
-1-
12、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
13、《湖北广济药业股份有限公司募集资金管理办法》
详细内容见 2015 年 8 月 24 日在指定媒体披露的相关公告。以上 13 项议案
尚需提交股东大会审议。
2016 年 3 月 10 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司
本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》和《关于公司本次非公开发行股票
募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》。详细内容见 2016 年 3 月 11
日在指定媒体披露的相关公告。
2016 年 3 月 11 日，公司收到第一大股东湖北省长江产业投资集团有限公司
（下称“省长投集团”）向公司董事会递交的《关于增加 2015 年度股东大会临时
提案的函》（具体内容见附件一）。提议将第八届董事会第八次会议审议通过的
11 项议案和第八节董事会第十三次会议审议通过的 2 项议案提交公司 2016 年 3
月 22 日召开的 2015 年度股东大会审议。
省长投集团持有本公司 39,740,801 股股份，占广济药业总股本的 15.79%，
为公司的第一大股东。根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，董事会同意将上
述《关于增加 2015 年度股东大会临时提案的函》中提到的议案提交公司 2015 年
度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2015 年度股东大会的其他事项不变。现将召
开 2015 年度股东大会的具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015 年度股东大会。
2、召集人：本公司董事会。2016 年 2 月 27 日公司第八届董事会第十二次
会议审议通过了“关于召开 2015 年度股东大会的议案”，提议召开本次股东大会。
3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2016 年 3 月 22 日（星期二）14:30
-2-
网络投票时间：2016 年 3 月 21 日-2016 年 3 月 22 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 3
月 22 日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 3 月 21 日
15:00—2016 年 3 月 22 日 15:00 期间的任意时间。
5、召开的方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交
易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。
同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投
票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为
准。
合格境外机构投资者（QFII）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，
如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。
7、出席对象：
（1）截止 2016 年 3 月 17 日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席现场会
议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），
该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、召开地点: 湖北省武汉市安华酒店（武汉市武昌区紫阳路 281 号）四楼
会议室。
-3-
二、会议审议事项
1、《2015 年度董事会工作报告》
听取公司独立董事 2015 年度述职报告。
2、《2015 年度监事会工作报告》
3、《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》
4、《2015 年度财务决算报告》
5、《2015 年利润分配的议案》
6、《关于续聘财务审计机构的议案》
7、《关于 2015 年度资产核销的议案》
8、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
9、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
9.1 发行股票的种类和面值
9.2 发行方式及发行时间
9.3 发行数量
9.4 发行对象及认购方式
9.5 发行价格及定价原则
9.6 限售期
9.7 上市地点
9.8 募集资金数量及用途
9.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
9.10 本次发行股东大会决议的有效期
10、《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
11、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）
的议案》
12、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
13、《关于公司与湖北省长江产业投资集团有限公司签署附条件生效的<股份
认购协议>的议案》
-4-
14、《关于公司与长江经济带（湖北）产业并购基金合伙企业（有限合伙）
签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
15、《湖北广济药业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司
主要财务指标的影响及公司拟采取措施的说明的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会及董事长办理与本次非公开发行股票有
关的具体事宜的议案》
17、《关于授权公司董事长办理本次非公开发行股票事宜的议案》
18 、《 关 于 制 定 < 湖 北 广 济 药 业 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划
（2015-2017）>的议案》
19、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
20、《湖北广济药业股份有限公司募集资金管理办法》
议案 1 至议案 7 内容详见公司 2016 年 3 月 1 日刊登在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
议案 8、议案 9、议案 12 至议案 20 内容详见公司 2015 年 8 月 24 日刊登在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及 www.cninfo.com.cn
上的相关公告。
议案 10、议案 11 内容详见公司 2016 年 3 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
议案 1 至议案 7、议案 20 须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上
通过。议案 8 至议案 19 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：书面登记。
2、登记时间：2016 年 3 月 21 日上午 8:30-11:00,下午 2:30-4:30。
3、登记地点：本公司证券部。
4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托代表持本人身
-5-
份证、授权委托书（见附件）、授权人股票账户卡，法人股东代表持本人身份证、
法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件，办
理出席登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易
系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票代码：360952
2、投票简称：广济投票
3、投票时间：2016 年 3 月 22 日的交易时间，即 9:30-11：30 和 13:00-15:00；
4、在投票当日，“广济投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）输入买入指令；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100 元代表总议
案,1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托
价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
表 1：股东大会议案对应“委托价格”一览表
序号 议案内容 对应申报价格
总议案 所有议案 100
1 2015 年度董事会工作报告 1.00
2 2015 年度监事会工作报告 2.00
3 《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》 3.00
-6-
4 2015 年度财务决算报告 4.00
5 2015 年利润分配的议案 5.00
6 关于续聘财务审计机构的议案 6.00
7 关于 2015 年度资产核销的议案 7.00
8 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 8.00
9 关于公司本次非公开发行股票方案的议案 9.00
9.1 发行股票的种类和面值 9.01
9.2 发行方式及发行时间 9.02
9.3 发行数量 9.03
9.4 发行对象及认购方式 9.04
9.5 发行价格及定价原则 9.05
9.6 限售期 9.06
9.7 上市地点 9.07
9.8 募集资金数量及用途 9.08
9.9 本次非公开发行前的滚存利润安排 9.09
9.10 本次发行股东大会决议的有效期 9.10
10 关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案 10.00
关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告(修订稿)
11 11.00
的议案
12 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 12.00
关于公司与湖北省长江产业投资集团有限公司签署附条件生效的<股
13 13.00
份认购协议>的议案
关于公司与长江经济带（湖北）产业并购基金合伙企业（有限合伙）
14 14.00
签署附条件生效的<股份认购协议>的议案
湖北广济药业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司
15 15.00
主要财务指标的影响及公司拟采取措施的说明的议案
关于提请股东大会授权董事会及董事长办理与本次非公开发行股票有
16 16.00
关的具体事宜的议案
回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的说明的议案明的
17 关于授权公司董事长办理本次非公开发行股票事宜的议案 17.00
议案
关于制定<湖北广济药业股份有限公司未来三年股东回报规划
18 18.00
（2015-2017）>的议案
-7-
19 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 19.00
20 湖北广济药业股份有限公司募集资金管理办法 20.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。
表 2 ：表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案(包括议案的子
议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 在股东对同一议案出
现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未
表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 3 月 21 日下午 15：00，结束
时间为 2016 年 3 月 22 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程 登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密
-8-
码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8
位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"
激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。
股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
①登录 http:// wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择
“湖北广济药业股份有限公司 2015 年度股东大会的投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券
账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
③进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
五、其它事项
1、会议联系方式：联系人：邹天天；联系电话：027-87836508；传真：
027-87836508。
2、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。
六、备查文件
湖北广济药业股份有限公司第八届董事会第八次会议决议。
湖北广济药业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议。
湖北广济药业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 12 日
-9-
附件一：
关于增加公司2015年度股东大会临时提案的函
湖北广济药业股份有限公司董事会：
湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”）于 2015 年 8 月 21 日召开
的第八届董事会第八次会议和 2016 年 3 月 10 日召开的第八届董事会第十三次会
议审议通过了关于非公开发行的相关议案，如下：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）
的议案》
5、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6、《关于公司与湖北省长江产业投资集团有限公司签署附条件生效的<股份
认购协议>的议案》
7、《关于公司与长江经济带（湖北）产业并购基金合伙企业（有限合伙）
签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
8、《湖北广济药业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司
主要财务指标的影响及公司拟采取措施的说明的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及董事长办理与本次非公开发行股票有
关的具体事宜的议案》
10、《关于授权公司董事长办理本次非公开发行股票事宜的议案》
11 、 《 关 于 制 定 < 湖 北 广 济 药 业 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划
（2015-2017）>的议案》
12、《湖北广济药业股份有限公司募集资金管理办法》
13、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
为进一步推进非公开发行工作，现提议将上述 13 项议案提交贵公司将于
2016 年 3 月 22 日召开的 2015 年度股东大会审议。
提案人：湖北省长江产业投资集团有限公司
2016 年 3 月 11 日
- 10 -
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公
司2015年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托日期:2016 年 月 日
委托书有效期限:2016年 月 日至 年 月 日
被委托人签名:
被委托人身份证号码:
本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见
序号 表决事项 同意 反对 弃权
1 2015 年度董事会工作报告
2 2015 年度监事会工作报告
3 《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》
4 2015 年度财务决算报告
5 2015 年利润分配的议案
6 关于续聘财务审计机构的议案
7 关于 2015 年度资产核销的议案
8 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
9 关于公司本次非公开发行股票方案的议案
9.1 发行股票的种类和面值
9.2 发行方式及发行时间
9.3 发行数量
- 11 -
9.4 发行对象及认购方式
9.5 发行价格及定价原则
9.6 限售期
9.7 上市地点
9.8 募集资金数量及用途
9.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
9.10 本次发行股东大会决议的有效期
10 关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议
案
关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行
11
性研究报告(修订稿)的议案
关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项
12
的议案
关于公司与湖北省长江产业投资集团有限公司签
13
署附条件生效的<股份认购协议>的议案
关于公司与长江经济带（湖北）产业并购基金合伙
14 企业（有限合伙）签署附条件生效的<股份认购协
议>的议案
湖北广济药业股份有限公司关于非公开发行股票
15 摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司
拟采取措施的说明的议案
关于提请股东大会授权董事会及董事长办理与本
16
次非公开发行股票有关的具体事宜的议案
回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措
17
宜的议案
施的说明的议案明的议案
关于制定<湖北广济药业股份有限公司未来三年股
18
东回报规划（2015-2017）>的议案
关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的
19
议案
20 湖北广济药业股份有限公司募集资金管理办法
注:①:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公
章。
②:表决方式：同意用“√”表示，反对用“×”表示，弃权用“Ο ”表示，
填入其他符号视为弃权。
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