烟台双塔食品股份有限公司
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2016-012
烟台双塔食品股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带的法律责任。
一、董事会会议召开情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第三届董事
会第十七次会议于 2016 年 3 月 1 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于
2016 年 3 月 11 日在公司会议室召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董
事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向全资孙公司提供担保的议案》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司为全资孙公司山东双盛万隆融资租赁有限公司在平安银行股份有限公司
青岛分行办理的综合授信额度人民币 2 亿元提供连带责任保证，担保期限为 2 年。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全
资孙公司提供担保的的公告》。
2、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
烟台双塔食品股份有限公司
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司定于 2016 年 3 月 29 日（周二）在公司召开 2016 年第一次临时股东大会,
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议。
2、独立董事关于为全资孙公司提供担保的独立意见
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月十一日
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