股票代码：600666 股票简称：奥瑞德 公告编号：临 2016-012
奥瑞德光电股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于 2016
年 3 月 9 日 13：00 以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表
决的 3 人，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会
主席远立贤先生主持。经审议，与会监事一致通过如下决议：
一、公司 2015 年度监事会工作报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、公司 2015 年度财务决算报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、公司 2015 年年度报告及摘要
1、公司2015年年度报告公允的反映了公司2015年度财务状况和经营成果，经会
计师事务所审计的公司2015年度财务报告真实准确、客观公正。
2、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内
部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。
3、公司年报编制过程中，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密
规定行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的
议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于投资设立产业并购基金暨关联交易的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、公司 2015 年度内部控制自我评价报告
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、公司 2015 年度内部控制审计报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、关于公司计提资产减值准备的议案
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实
际情况，本次资产减值准备计提后使公司 2015 年度财务报表能更公允的反映截至
2015 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案
的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本
次资产减值准备的计提。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、公司 2015 年度利润分配预案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司监事会
2016 年 3 月 10 日
首页
微信公众号
证券之星APP
