证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2016-006
华电重工股份有限公司
第二届监事会第五次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电重工股份有限公司第二届监事会第五次临时会议通知于
2016 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 3 月 10 日上
午 11 时在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
公司董事会秘书及其他相关人员列席会议。本次会议由公司监事会主
席侯佳伟先生主持，会议采取现场投票表决的方式对各项议案进行了
审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》
的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通
过以下决议：
一、关于补选公司监事的议案
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
同意选举李建标先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选
人（李建标先生简历请见附件）。同意将本议案提交公司 2016 年第一
次临时股东大会审议。
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二、关于向控股子公司河南华电金源管道有限公司提供 4000 万
元委托贷款的议案
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
为有效解决控股子公司河南华电金源管道有限公司（以下简称
“河南华电”）的资金压力，降低其融资成本，促进其生产经营，提
高公司整体经济效益，同意向河南华电提供委托贷款 4,000 万元（上
一年度委贷到期续贷）。
三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
监事会经审议认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所
《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，公司使
用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用
效率，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划
相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资
金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用 50,000 万
元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自审议通过之日起 12 个
月，到期归还至募集资金专户。本次审议的补充流动资金额度不得与
之前批准的补充流动资金额度累加使用。
四、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
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表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
监事会经审议认为：公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的
决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，公司使用闲
置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有
利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投
资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存
在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公
司使用额度不超过 45,000 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，
投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的银行等金融机
构的理财产品。本次审议的理财额度不得与之前批准的理财额度累加
使用。
特此公告。
华电重工股份有限公司监事会
二〇一六年三月十日
报备文件
（一）华电重工股份有限公司第二届监事会第五次临时会议决
议。
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附件：
李建标先生简历
李建标先生，中国国籍，无境外居留权，男，1971 年出生，清
华大学 MBA，工程师。现任中国华电科工集团有限公司规划发展部主
任。历任北京首钢设计研究总院结构设计师，中国华电工程（集团）
有限公司钢结构分公司副总经理，上海电气风电设备有限公司（华电
合资公司）副总经理，华电河北尚义风电公司总经理，中国华电工程
（集团）有限公司新能源技术开发公司副总经理，中国华电工程（集
团）有限公司市场营销部主任、计划发展部主任等职务。
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