证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2016-006
深圳信隆实业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳信隆实业股份有限公司（以下简称: 公司）第四届董事会第十四次会议通知于 2016
年 2 月 23 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 3 月 9 日在深圳市宝安区松岗镇
碧头第三工业区信隆公司新办公楼 A 栋职训一室现场召开。会议应到董事 11 名，实际亲自出
席董事 9 名。另外，董事廖蓓君女士因出差授权委托董事廖学金先生代表出席并表决，独立
董事魏天慧女士因出差授权委托独立董事梁侠女士代表出席并表决。会议由董事长廖学金先
生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和本公司《公司章程》的规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议讨论并通过了下列决议：
1、审议《会计师事务所审计费用》的议案
11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体董事一致通过《会计师事务所审计费用》的议案。
依据公司 2014 年年度股东大会决议，决议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“瑞华所”）为公司 2015 年度审计机构，公司管理层与瑞华所协商 2015 年度审计费用
为人民币 70 万元（含股份公司及其下属子公司），董事会同意公司依此审计费用金额与瑞华
所签订《审计业务约定书》。本议案需提请股东大会审议批准。
2、审议《关于 2016 年继续开展远期外汇交易》的议案
11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体董事一致通过《关于 2016 年继续开展远期外汇交易》的议案。
董事会同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，以境内外商业银行作为交易对手
方，进行合计不超过 3,000 万美元的远期结售汇业务。并依《深圳信隆实业股份有限公司远
期外汇交易业务内部控制制度》的规定落实实施。
《关于 2016 年度继续开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2016-008）与本公告同日
刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 与 《证券时报》 。
3、审议《关于 2016 年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保》的议案
11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体董事一致通过《关于 2016 年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度
提供续保》的议案。
公司全体董事同意为天津信隆实业有限公司 2016 年度分别向汇丰银行(中国)有限公司
天津分行（ 3,780 万元）、招商银行股份有限公司天津分行（ 2,800 万元）、中国兴业银行
股份有限公司天津分行（ 2,000 万元）、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（ 3,000
万元）、平安银行股份有限公司天津自贸区分行（ 3,000 万元）、台湾土地银行股份有限公
司天津分行（ 15,000 万元）、上海商银国际金融业务分行（$ 500 万美元）合计人民币 29,580
万元及美元 500 万元的循环融资额度合同提供融资额度 100%的最高额公司连带保证，承担不
可撤销的连带保证责任，担保详情见于《对外担保公告》（公告编号：2016-009）。
截止 2015 年 12 月 31 日，未经审计的天津信隆资产负债率为 74.25%；根据深圳证券交
易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司最近一次股东大会
审议。股东大会通过后，公司将授权董事长廖学金先生代表公司与上列各家银行签订保证合
同、担保书、相关合同及文件。
相关《对外担保公告》（公告编号：2016-009）与本公告同日刊登于公司指定的媒体巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 与 《证券时报》。
4、审议《关于召开深圳信隆实业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会》的议案
11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体董事一致通过《关于召开深圳信隆实业股份有限公司 2016 年第一次临时股东
大会》的议案，决定于 2016 年 4 月 1 日 14:00 在深圳市宝安区松岗镇碧头第三工业区信隆公
司新办公楼 A 栋职训一室召开 2016 年第一次临时股东大会。
《深圳信隆实业股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编
号 ： 2016-010 ） 与 本 公 告 同 日 刊 登 于 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 与《证券时报》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆实业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 11 日
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