河北承德露露股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
作为河北承德露露股份有限公司(以下简称“承德露露”)的独立董事，我们根据
《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》等有关法律、法规及《公司章
程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2015 年度履行了独立董事的职
责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，
依靠公司董事会、经理层的密切配合，及时了解公司的经营发展状况, 勤勉尽责，认
真、审慎地履行了独立董事的职责，出席了公司 2015 年的相关会议，维护了公司和
股东特别是社会公众股股东的利益。现就 2015 年度履行职责情况述职如下：
一、 总体工作情况
1、按时参加董事会会议。作为公司独立董事，我们本着勤勉尽责的态度，积极
参加公司召开的董事会会议和股东大会，在会议召开前主动了解并获取做出决策前所
需要的情况和资料，详细审阅了会议相关材料，为董事会的重要决策做了充分的准备
工作。在会上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议。本年度，公司
董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履
行了相关的审批程序。没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
2、积极参与董事会专业委员会的工作。独立董事在公司战略与发展委员会、审
计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会均有任职，并分别为四个委员会的召集人。
我们遵循四个委员会的工作细则，积极参与专业委员会的日常工作，充分利用专长为
公司发展发挥智囊作用。
3、关注公司内控建设情况。
独立董事多次与公司管理层、相关部门人员就内部控制制度的建设情况进行交流
沟通，并根据自身专业经验提出相应建议，发挥独立的监督作用，提高公司规范运作
水平。
二、报告期内发表的独立意见情况
作为公司独立董事，我们充分履行法律、法规及《公司章程》赋予的职责，对于
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需经董事会审议的议案，均认真审核公司提供的材料，进行必要的考察，了解情况，
认真审议各项议案，并审慎负责地发表独立意见，有效地维护了公司和中小股东的合
法利益。报告期内，我们就如下事项发表了独立意见：
1、公司关联方资金占用和对外担保情况；
2、公司利润分配情况；
3、日常性关联交易情况；
4、聘任会计师事务所事项；
5、公司与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》事项；
6、《万向财务有限公司风险评估报告》；
7、公司完善与实施内部控制情况。
三、认真履行职责，维护公司及全体股东利益。
我们严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规要求，认真
履行职责和诚信与勤勉的义务，维护公司及全体股东利益，报告期,我们认真听取了
公司管理层对 2015 年年报的编制说明,了解和掌握了 2015 年年报审计工作安排及审
计工作进展情况，仔细审阅了相关资料，并与会计师事务所进行沟通，确保了公司审
计报告的真实、完整。
四、加强学习，努力提高履行职责的能力。
2015 年度，我们不断学习理解独立董事的有关规则、最新政策法规，积极参加公
司组织的各项业务培训，学习并掌握中国证监会及深圳证券交易所发布的文件和规
定，不断提高我们的业务能力，更好地履行法律赋予的职责，尽到了一名独立董事应
尽的义务。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议另行聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016 年，我们将继续按照相关法律法规以及规范性文件的要求，忠实、勤勉、尽
责地履行独立董事的职责，加强与其他董事、监事及高级管理人员的沟通，不断加强
学习，深入了解公司生产经营等，以自己的专业知识和从业经验为公司发展提供更多
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有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，切实维护公司和广大投资者特别是
中小股东的合法权益。
最后，对公司经营层及相关工作人员对我们在 2015 年度中的工作给予的理解和
支持，表示衷心的感谢。
独立董事：郭亚雄 陈爱珍 刘利剑
2016 年 3 月 9 日
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