股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2016-010号
江南嘉捷电梯股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于 2016 年 2 月 26 日以书面通
知方式发出召开第三届监事会第十七次会议的通知，并于 2016 年 3 月 9 日在公司
会议室召开，会议由陈喆先生主持。出席本次会议监事应到 3 名，实到 3 名。经
与会监事讨论，以现场记名投票方式表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审
议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》
同意《公司2015年度监事会工作报告》，并将本议案提交股东大会审议表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》
同意《公司2015年度财务决算报告》，并将本议案提交股东大会审议表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》
同意《公司2015年年度报告及其摘要》的内容，并将本议案提交股东大会审
议表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于审议<公司2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我
评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本
原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的
正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构基本完整，内部评价小组及人员配备齐全到位，保
证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2015年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司其他内部控
制制度的重大事项发生。
综上所述，监事会认为，公司的内部控制在重大事项上符合全面、真实、准
确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
《 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
同意《公司2015年度利润分配方案》，并将本议案提交股东大会审议表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
同意《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
相关内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司2015年度监事薪酬的议案》
同意 2015 年度监事薪酬情况，并将本议案提交股东大会审议表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于江南嘉捷电梯股份有限公司2015年度报告审核意见的
议案》
根据《证券法》第 68 条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上
市规则》等有关要求，监事会对公司 2015 年年度报告进行了严格的审核，监事会
认为：
1、公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2015 年度的经营管理和财
务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2015 年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
同意公司及子公司使用不超过3.5亿元人民币的闲置自有资金择机购买低风
险的理财产品，在不超过额度范围内，资金可以滚动使用。理财产品期限：自股
东大会审议通过之日起一年内有效。公司及子公司本次拟购买的低风险理财产品
不属于风险投资，资金来源为闲置自有资金，不影响日常资金周转需要，不会影
响主营业务的正常展开。并将本议案提交股东大会审议表决。
《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网
站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久性补充流动资金的议案》
监事会认为：公司在募投项目全部完成后，拟将募投项目节余资金永久补充
流动资金用于生产经营，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使
用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《公
司募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资
金状况，降低公司的财务费用，为公司和广大股东创造更大的价值，不存在损害
投资者、特别是中小股东权益的情形。公司按照《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》的规定履行相应审议程序。并将本
议案提交股东大会审议表决。
《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
性补充流动资金的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司监事会
二〇一六年三月十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
