证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2016-025
深圳市方直科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年 03 月 09 日在公司会议室
召开第三届董事会第七次会议。会议通知已经于 2016 年 03 月 01 日以电子邮件方式送
达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实到 7 名董事出席了本次会议，会议由董事长
黄元忠先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决， 经与会董事们认真审议通过以下决议：
审议通过《关于公司投资深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司的议案》
同意公司以自有资金出资（大写）人民币伍千万元（￥50,000,000.00 元）入股深圳
罗湖蓝海村镇银行股份有限公司（注册资本人民币伍亿元），持有 10%股份，并按所持
有股份比例分享投资收益。
独立董事已对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、备查文件
1、深圳市方直科技股份有限公司第三届董事会第七次会议文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
董事会
二〇一六年三月九日
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