佳电股份：第七届董事会第二次会议决议公告_股票频道

证券代码：000922 证券简称：佳电股份公告编号：2016-008

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会第二次会议于 2016 年 3 月 10 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名（其中

独立董事 3 名），实际出席董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司监事、高级管理

人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章

程》的规定。经与会董事认真审议会议议案并表决，形成董事会决议如下：

1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

公司本次在保证募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，

拟使用不超过 37,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。购买保本型理

财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，能获得一定的投资收益，不会影响

募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合

公司和全体股东的利益。

公司监事会和独立董事对此发表了明确意见，保荐机构海通证券股份有限公

司对本事项出具了核查意见。详细内容请详见同日刊登在《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会

2016 年 3 月 10 日