证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2016-015
北京数字政通科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 1. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
一、会议召开和出席情况
2016年3月10日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以公告方式向全体股东发出召开公司2016年第一次临时股东大会的通知，本
次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年3月10日下
午在北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦三区101室公司大会议室以
现场方式召开。网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2016年3月10日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年3月9日15：00至2016年3月10日
15：00的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表41人，代表股份数
154,365,062股，占公司有表决权股份总数的40.34%。其中：出席本次股东大会
现场会议的股东、股东代表及股东代理人共6名代表6名股东，所持股份
154,118,984股，占公司有表决权股份总数的40.28%。参加本次股东大会网络投
票的股东共35名，所持股份246,078股，占公司有表决权股份总数的0.06％。
朱华、王洪深、胡环宇、王东属于公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》
的受益人，在审议以下第1、2、3议案时已回避表决，实际参与表决的有效表决
权股份总数为141,272,688股，占公司股份总数的36.92%。吴强华先生在审议第4
议案时已回避表决，实际参与表决的有效表决权股份总数为34,064,248股，占公
司股份总数的8.90%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴强华先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开
与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司
章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了
决议：
1、审议并通过《关于<北京数字政通科技股份有限公司2016年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要》 的议案
具体内容详见2016年2月23日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的
《北京数字政通科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及《北
京数字政通科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
1.1激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意141,032,310股，占本次出席会议有表决权股份总数的
99.83％；反对229,478股，占本次出席会议有表决权股份总数的0.16％；弃权10，
900股，占本次出席会议有表决权股份总数的0.01％。
其中，中小股东表决情况为：同意5,700股，占出席会议中小股东所持股份
的2.32％；反对229,478股，占出席会议中小股东所持股份的93.25％；弃权10,900
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.43％。
1.2 限制性股票的来源、数量和分配
表决结果：同意141,032,310股，占本次出席会议有表决权股份总数的
99.83％；反对229,478股，占本次出席会议有表决权股份总数的0.16％；弃权10，
900股，占本次出席会议有表决权股份总数的0.01％。
其中，中小股东表决情况为：同意5,700股，占出席会议中小股东所持股份
的2.32％；反对229,478股，占出席会议中小股东所持股份的93.25％；弃权10,900
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.43％。
1.3 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
表决结果：同意141,032,310股，占本次出席会议有表决权股份总数的
99.83％；反对229,478股，占本次出席会议有表决权股份总数的0.16％；弃权10，
900股，占本次出席会议有表决权股份总数的0.01％。
其中，中小股东表决情况为：同意5,700股，占出席会议中小股东所持股份
的2.32％；反对229,478股，占出席会议中小股东所持股份的93.25％；弃权10,900
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.43％。
1.4 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
表决结果：同意141,032,310股，占本次出席会议有表决权股份总数的
99.83％；反对229,478股，占本次出席会议有表决权股份总数的0.16％；弃权10，
900股，占本次出席会议有表决权股份总数的0.01％。
其中，中小股东表决情况为：同意5,700股，占出席会议中小股东所持股份
的2.32％；反对229,478股，占出席会议中小股东所持股份的93.25％；弃权10,900
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.43％。
1.5 限制性股票的授予、解锁条件
表决结果：同意141,032,310股，占本次出席会议有表决权股份总数的
99.83％；反对229,478股，占本次出席会议有表决权股份总数的0.16％；弃权10，
900股，占本次出席会议有表决权股份总数的0.01％。
其中，中小股东表决情况为：同意5,700股，占出席会议中小股东所持股份
的2.32％；反对229,478股，占出席会议中小股东所持股份的93.25％；弃权10,900
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.43％。
1.6 限制性股票数量、价格的调整方法和程序
表决结果：同意141,032,310股，占本次出席会议有表决权股份总数的
99.83％；反对229,478股，占本次出席会议有表决权股份总数的0.16％；弃权10，
900股，占本次出席会议有表决权股份总数的0.01％。
其中，中小股东表决情况为：同意5,700股，占出席会议中小股东所持股份
的2.32％；反对229,478股，占出席会议中小股东所持股份的93.25％；弃权10,900
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.43％。
1.7 限制性股票的会计处理
表决结果：同意141,032,310股，占本次出席会议有表决权股份总数的
99.83％；反对229,478股，占本次出席会议有表决权股份总数的0.16％；弃权10，
900股，占本次出席会议有表决权股份总数的0.01％。
其中，中小股东表决情况为：同意5,700股，占出席会议中小股东所持股份
的2.32％；反对229,478股，占出席会议中小股东所持股份的93.25％；弃权10,900
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.43％。
1.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
表决结果：同意141,032,310股，占本次出席会议有表决权股份总数的
99.83％；反对229,478股，占本次出席会议有表决权股份总数的0.16％；弃权10，
900股，占本次出席会议有表决权股份总数的0.01％。
其中，中小股东表决情况为：同意5,700股，占出席会议中小股东所持股份
的2.32％；反对229,478股，占出席会议中小股东所持股份的93.25％；弃权10,900
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.43％。
1.9 公司/激励对象各自的权利义务
表决结果：同意141,032,310股，占本次出席会议有表决权股份总数的
99.83％；反对229,478股，占本次出席会议有表决权股份总数的0.16％；弃权10，
900股，占本次出席会议有表决权股份总数的0.01％。
其中，中小股东表决情况为：同意5,700股，占出席会议中小股东所持股份
的2.32％；反对229,478股，占出席会议中小股东所持股份的93.25％；弃权10,900
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.43％。
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
表决结果：同意141,032,310股，占本次出席会议有表决权股份总数的
99.83％；反对229,478股，占本次出席会议有表决权股份总数的0.16％；弃权10，
900股，占本次出席会议有表决权股份总数的0.01％。
其中，中小股东表决情况为：同意5,700股，占出席会议中小股东所持股份
的2.32％；反对229,478股，占出席会议中小股东所持股份的93.25％；弃权10,900
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.43％。
1.11 限制性股票的回购注销原则
表决结果：同意141,032,310股，占本次出席会议有表决权股份总数的
99.83％；反对229,478股，占本次出席会议有表决权股份总数的0.16％；弃权10，
900股，占本次出席会议有表决权股份总数的0.01％。
其中，中小股东表决情况为：同意5,700股，占出席会议中小股东所持股份
的2.32％；反对229,478股，占出席会议中小股东所持股份的93.25％；弃权10,900
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.43％。
2、审议并通过《关于<北京数字政通科技股份有限公司2016年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>》的议案
具体内容详见2016年2月23日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的
《北京数字政通科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
表决结果：同意141,032,310股，占本次出席会议有表决权股份总数的
99.83％；反对229,478股，占本次出席会议有表决权股份总数的0.16％；弃权10，
900股，占本次出席会议有表决权股份总数的0.01％。
其中，中小股东表决情况为：同意5,700股，占出席会议中小股东所持股份
的2.32％；反对229,478股，占出席会议中小股东所持股份的93.25％；弃权10,900
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.43％。
3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票
激励计划有关事项》的议案
具体内容详见2016年2月23日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的
《第三届董事会第九次会议公告》
表决结果：同意141,032,310股，占本次出席会议有表决权股份总数的
99.83％；反对229,478股，占本次出席会议有表决权股份总数的0.16％；弃权10，
900股，占本次出席会议有表决权股份总数的0.01％。
其中，中小股东表决情况为：同意5,700股，占出席会议中小股东所持股份
的2.32％；反对229,478股，占出席会议中小股东所持股份的93.25％；弃权10,900
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.43％。
4、审议通过了《关于对外投资暨关联交易》。
《关于对外投资暨关联交易》详见2016年1月20日公司在中国证监会指定的
创业板信息披露网站公布的《关于对外投资暨关联交易》。
表 决 结 果： 同 意 34,064,248 股 ， 占 本 次出 席 会 议有 表 决 权股 份 总 数 的
99.294％；反对229,478股，占本次出席会议有表决权股份总数的0.674；弃权
10,900股，占本次出席会议有表决权股份总数的0.032％。
其中，中小股东表决情况为：同意5,700股，占出席会议中小股东所持股份
的2.32％；反对229,478股，占出席会议中小股东所持股份的93.25％；弃权10,900
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.43％。
三、律师出具的法律意见书
北京康达律师事务所指派律师王志成出席了本次临时股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为2016年第一次临时股东大会所审议的事项与公告中列
明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股
东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决
结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文
件和相关规定。本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 北京数字政通科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2．北京康达律师事务所出具的《关于北京数字政通科技股份有限公司2016
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 10 日
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