证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2016-015
宜宾天原集团股份有限公司
第七届董事会第 5 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司第七届董事会第5次会议的通知及
议题于2016年3月5日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2016
年3月10日以通讯表决的方式召开。应到董事11人,实到董事11人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议,会议以记名
投票方式进行了表决,会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定,
会议合法有效,形成了以下决议:
1、审议通过了《关于签订老厂区整体搬迁补偿协议的议案》
同意公司与宜宾临港经济技术开发区管理委员会签订《宜宾天
原集团股份有限公司老厂区整体搬迁补偿协议》,同时提请股东大会
授权董事会负责上述事宜及公司董事会授权经营层具体实施。
涉及搬迁补偿协议具体内容及其他相关事项详见《关于签订老
厂区整体搬迁补偿协议的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2016 年 3 月 28 日在四川宜宾召开公司 2016 年度第
二次临时股东大会。
同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十一日