股票简称：平高电气 编号：临 2016-023 股票代码：600312
债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
第六届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次临
时会议于 2016 年 3 月 8 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并
于 2016 年 3 月 10 日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到李永河、魏光林、
李文海、石丹、庞庆平、张建国、徐国政、王天也、李涛九人, 本次会议的召集、
召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于公司向中国银行
股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》。
根据公司实际需要，经与会董事审议，同意公司向中国银行股份有限公司平
顶山分行申请办理总金额为人民币 30 亿元的综合授信业务，信用担保方式，授
信期限 1 年。公司授权董事长在以上授信额度及授信期限内代表公司在相关合同、
契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2016 年 3 月 11 日
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