江西煌上煌集团食品股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，
2015 年我严格按照《公司法》、公司《章程》《独立董事工作制度》等规定和要
求，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实地履行了独立董事的工作职责，充分
发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2015 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、2015 年度出席会议情况
2015 年度公司共召开了五次董事会会议，一次股东大会会议，我亲自出席
董事会会议五次，列席了股东大会会议一次。2015 年度本着勤勉务实和诚信负
责的原则，董事会所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对
票和弃权票。在召开会议之前，获取了作出决议所需要的资料和信息，在会议上，
我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起
到了积极的作用。
二、发表独立董事意见的情况
1、2015 年 2 月 11 日，公司第三届董事会第四会议上，我对公司关于调整
部分超募资金投资项目建设进度、关于聘任公司副总经理、关于使用部分超募资
金收购嘉兴市真真老老食品有限公司 67%股权发表了同意的独立意见。
2、2015 年 3 月 26 日，公司第三届董事会第五次会议上，我对公司 2014 年
度财务决算报告、2014 年度利润分配议案、关于 2014 年度募集资金存放与使用
情况、关于《2014 年度内部控制自我评价报告》、关于续聘会计师事务所、关于
2014 年度控股股东及其它关联方占用资金情况、公司对外担保情况、关于 2015
年日常关联交易预计发表了同意的独立意见。
3、2015 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第六次会议上，我对公司关于股
权激励计划第一期限制性股票解锁发表了同意的独立意见。
4、2015 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第七次会议上，我对公司关于控
股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于公司 2015 半年度
募集资金存放与使用情况、关于为控股子公司申请银行授信提供担保发表了同意
的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2015 年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、
管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过
电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时
刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、督促公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、 《中小企业板上市公司公平信息披露指引》等法律、
法规、规范性文件的要求进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、完整
及时、公平。
2、监督和核查董事、高管履职情况、促进了董事会决策的科学性和客观性，
切实维护了公司和广大中小投资者的利益；
3、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，
独立、客观、审慎地行使表决权。
4、积极学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，
加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和
理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
五、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出
异议；
2、报告期内，没有提议召开董事会；
3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。以上是本人
作为公司独立董事在 2015 年履行职责情况的汇报。
2016 年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和公司《章程》
的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和
经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，
并切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，对公司董事会、管理层
在我履行独立董事职务过程中所给予的积极、有效地配合和支持，在此表示衷心
地感谢。
联系方式：王金佑
邮 箱：wongchange@163.com
江西煌上煌集团食品股份有限公司
独立董事：王金佑
2016 年 3 月 11 日
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