证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2016—004
江西煌上煌集团食品股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会
议通知于 2016 年 2 月 26 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会
议于 2016 年 3 月 9 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》
的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席肖文英女士主持，总
经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生、章启武先生和财务总监、董事
会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度监事会
工作报告》；
本项议案需提交 2015 年度股东大会审议。
2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度财务决
算报告及 2016 年度财务预算报告》；
1）2015 年度财务决算报告：
2015 年公司实现营业收入 1,151,074,787.93 元，较上年增长 16.98%；利润
总额 86,353,221.98 元，较上年下降 28.23%；归属母公司净利润 60,880,585.42
元，较上年下降 38.27%；经营活动产生的现金流量净额 78,543,188.19 元；现
金及现金等价物净增加额-55,716,351.08 元；
2015 年末公司总资产 1,828,016,861.50 元，较上年增长 14.25%；其中流动
资产 1,163,147,593.59 元，较上年增长 3.81%；固定资产净值 487,613,396.31
元 ， 较 上 年 增 长 77.13% ； 无 形 资 产 净 值 79,238,308.17 元 ； 负 债 总 额
279,563,155.71 元 ， 其 中 流 动 负 债 218,986,568.93 元 ； 非 流 动 负 债
60,576,586.78 元；资产负债率为 15.29%，较上年增长 7.91 个百分点；2015 年
末股东权益 1,548,453,705.79 元，较上年增长 4.49%；每股净资产 12.06 元，
加权平均净资产收益率 4.07%，基本每股收益 0.48 元。
2）2016 年度财务预算报告：
2016 年度公司预计实现营业收入 12.00 亿元，同比增长 4.3%左右；预计实
现净利润 6,500.00 万元，同比增长 6.8%左右。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2016 年度的盈利预测，
能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不
确定性，请投资者特别注意。
本项议案需提交 2015 年度股东大会审议。
3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度利润分
配及资本公积金转增股本预案》；
1）本公司 2015 年度利润分配预案：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2015 年度
母公司实现净利润 25,483,020.26 元，按 10%提取法定盈余公积 2,548,302.03 元，
加上年初未分配利润 274,898,262.50 元， 2015 年度可供股东分配的利润为
270,474,761.58 元。
公司拟以 2015 年度利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数，向股权
登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.16 元（含税），剩余未分配
利润滚存至下一年度。该利润分配预案尚待股东大会审议批准后实施。本次利润
分配预案符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的规定。
2）本年度公司不进行资本公积金转增股本。
经审核，监事会认为：公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预
案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司
章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及
股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。上述利润分配及资本公积金转增股
本的预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披
露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保
密和严禁内幕交易的告知义务。分配方案合法、合规，并符合《公司章程》确定
的现金分红政策以及公司《未来三年（ 2014-2016 年） 股东回报规划》。
本项议案需提交 2015 年度股东大会审议。
4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度报告及
摘要》；
经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的江西煌上煌集团食品股份
有限公司 2015 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
本项议案需提交 2015 年度股东大会审议。
《2015 年度报告》详见 2016 年 3 月 11 日指定信息披露媒体巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）。《2015 年度报告摘要》详见 2016 年 3 月 11 日指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》；
经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资
金的使用情况。截止报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使
用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、
合规。
《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2016 年 3 月
11 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度内部控
制自我评价报告》；
经审核，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司生产经营管理
的需要建立了完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个
环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2015 年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2016
年度审计机构的议案》；
监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）所（特殊普通合伙）为
公司 2016 年度审计机构。
本项议案需提交 2015 年度股东大会审议。
8、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年
日常关联交易预计的议案》；
经认真审核，监事会认为：公司预计的 2016 年度日常关联交易是基于自身
及关联人主营业务的拓展，在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益，不会
造成公司对关联方的依赖，不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生
重大影响，不会影响公司的独立性。
《关于公司 2015 年日常关联交易预计的公告》详见 2016 年 3 月 11 日指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
9、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对<限制性股
票激励计划>未解锁激励股份回购注销的议案》；
经认真审议，监事会认为：本次回购注销事宜符合《上市公司股权激励管理
办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3 号》及《江西煌上煌股份有限公司限制性
股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，同意公司回购并注销全部 41 名
激励对象第二批、第三批所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计 1,669,140
股限制性股票。
《关于对<限制性股票激励计划>未解锁激励股份回购注销的公告》内容详
见 2016 年 3 月 11 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
10、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整部分募
集资金及超募资金投资项目建设进度的议案》；
经认真审核，公司监事会认为：公司部分募集资金及超募资金投资项目调整
建设进度符合公司目前实际情况发展的需要，符合全体股东的利益，内容及程序
符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司调整部分募集
资金及超募资金投资项目建设进度的事项。
《关于调整部分募集资金及超募资金投资项目建设进度的公告》内容详见
2016 年 3 月 11 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
11、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分自
有资金进行投资理财的议案》；
公司监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律
法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用部分
闲置自有资金进行保本型银行理财产品投资和国债逆回购投资，有利于提高资金
使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规、
《公司章程》的规定。同意公司使用总额不超过人民币 10,000 万元的闲置自有
资金进行低风险的保本型银行理财产品投资和国债逆回购投资。
《关于使用部分自有资金进行投资理财的公告》内容详见 2016 年 3 月 11
日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
12、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲
置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》；
经认真审核，公司监事会认为：公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财
产品，履行了必要的审批程序。目前，公司募集资金充裕，在保障公司日常经营
运作的前提下，运用闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高公司闲置募集
资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同
意公司使用不超过 25,000 万元暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产
品。
《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》内容详见
2016 年 3 月 11 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会
二 0 一六年三月十一日
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