证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2016-020
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十四次会议通知已于 2016 年 2 月 29 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并
于 2016 年 3 月 10 日上午 9 时在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，其
中，现场参会董事 8 人，委托其他董事代理参会董事 1 人。会议的召开符合法律、
行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议由公司董事长梁学贤先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议：
一、审议通过《关于<2015 年度总经理工作报告>的议案》
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票
的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》
《2015 年度董事会工作报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露的公告。
经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<2015 年度独立董事述职报告>的议案》
公司 2015 年度独立董事述职报告具体内容详见公司在中国证监会指定的创
业板信息披露网站披露的公告。
经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于<2015 年年度报告>及其摘要的议案》
公司《2015 年年度报告》及其摘要内容详见公司在中国证监会指定的创业
板信息披露网站披露的公告。
经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》
公司《2015 年度财务决算报告》具体内容详见公司在中国证监会指定的创
业板信息披露网站披露的公告。
经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
六、审议通过《关于<2015 年度利润分配预案>的议案》
公司《2015 年度利润分配预案》详见公司在中国证监会指定的创业板信息
披露网站披露的公告。独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中
国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票
的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
七、审议通过《关于<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司《2015 年度内部控制自我评价报告》详见公司在中国证监会指定的创
业板信息披露网站披露的公告。
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构西南证券股份有限公司对公司
2015 年度内部控制自我评价报告出具了核查意见，大信会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了内部控制鉴证报告，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业
板信息披露网站披露的公告。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票
的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券相关业务资格，在担任公
司 2015 年度审计机构过程中，同样表现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精
神，能够客观、公正地开展各项业务工作，为公司出具的审计报告客观、真实地
反映了公司的财务状况及经营成果。董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普
通合伙）负责公司 2016 年度审计工作。独立董事发表了同意的独立意见，具体
内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票
的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司<2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
公司《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司在中国证监
会指定的创业板信息披露网站披露的公告。
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构西南证券股份有限公司对公司
2015 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，大信会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况出具了审核报告，具体
内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票
的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议通过《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》
公司定于 2016 年 3 月 31 日 14:00 在公司 6 层会议室以现场投票与网络投票
相结合的方式召开 2015 年度股东大会。《关于召开 2015 年度股东大会的通知》
详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票
的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 11 日
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