证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2016-003
湖南发展集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次
会议通知于 2016 年 3 月 3 日以传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于 2016 年 3 月 10 日以通讯表决方式进行。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 6 人,实际出席会议的董事人数 6 人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行理财产
品的议案》
同意公司及控股子公司在 2016 年 2 月 28 日至 2017 年 2 月 27 日期间,使用
不超过 3 亿元闲置资金购买中短期保本型银行理财产品进行短期理财(在此额度
范围内,资金可滚动使用)。详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司及控股子公
司使用闲置资金购买银行理财产品的公告》。
本议案表决结果为:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、会议审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》
同意公司总部设置为人力行政部、证券事务部(董秘办)、审计法务部、资
金财务部、健康产业部、水电产业部。
详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司调整内部管理机构的公告》。
本议案表决结果为:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2016年3月10日