股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2016-004
山东钢铁股份有限公司
第五届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和
完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2016 年 3 月 7 日以电
子邮件和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2016 年 3 月 9 日以通讯表决方式
召开。
（四）本次董事会会议应到董事 8 人，实际出席会议的董事
8 人。
（五）本次会议由公司董事长陶登奎先生主持，公司监事和
高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：
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一、关于聘任公司副总经理的议案；
因工作变动，万鲁愚先生、马旺伟先生、孙卫华先生、刘宇
先生不再担任公司副总经理，根据《公司章程》的有关规定，经
公司总经理提名，公司第五届董事会聘任吕铭先生、尉可超先生
为公司副总经理。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于与祥和融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业
务的议案。
为满足公司正常生产经营所需流动资金需求，调整负债结
构，本公司决定与祥和融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁
业务，融资金额合计人民币 5 亿元。具体内容如下：
（一）融资租赁业务概述
以本公司拥有的宽厚板产线部分设备作为租赁标的物，融资
金额为人民币 5 亿元（不超过拟租赁设备账面净值的 100%），期
限 2 年。租赁利率 6.15%（含税）。手续费为融资金额的 1.6%（人
民币 800 万元，含税）。按季支付利息，到期一次还本，手续费
放款前一次性支付。经测算，综合融资成本约为 5.94%。
（二）祥和融资租赁有限公司简介
祥和融资租赁有限公司成立于 2015 年，是经国家商务部批
准，由民银国际集团有限公司和北京嘉德瑞特资产管理有限公司
共同设立的中外合资企业，注册资本 30,000 万人民币。
（三）融资租赁协议主要内容和定价政策
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1、出租人：祥和融资租赁有限公司。
2、承租人：山东钢铁股份有限公司。
3、租赁方式：售后回租。
4、租赁标的物：山东钢铁股份有限公司济南分公司所拥有
的宽厚板产线部分设备。
5、融资金额：人民币 5 亿元。
6、租赁期限：2 年。
7、租赁利率：6.15%（含税价）。
8、手续费：人民币 800 万元整（含税价），放款当天一次性
支付。
9、租金和利息支付方式：按季度支付利息，到期一次性还
本。
10、残值处理：租赁期满，支付人民币 100 元留购价款取回
所有权。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2016 年 3 月 10 日
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附：吕铭先生、尉可超先生简历
吕铭，男，汉族，1974 年 1 月出生，山东曹县人。1996 年
4 月加入中国共产党，1997 年 7 月参加工作，工程技术应用研究
员。大学学历，冶金工程专业工程硕士、工商管理硕士学位。现
任山东钢铁股份有限公司莱芜分公司党委委员、副总经理、安全
总监。
尉可超，男，汉族，1966 年 3 月出生，山东禹城人。1997
年 12 月加入中国共产党，1990 年 7 月参加工作，高级会计师。
大学学历，工商管理硕士学位。现任山东钢铁股份有限公司济南
分公司财务总监、党委委员。
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