证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2016-009
重庆川仪自动化股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及
连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易不会对公司以及
未来财务状况、经营成果产生重大影响，对公司独立性没有影响，公
司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
重庆银海融资租赁有限公司（以下简称“银海租赁”）为专业从事融
资租赁业务的公司。近期，银海租赁根据其承租方重庆四联新能源有限公
司（以下简称“承租方”）对融资租赁业务的需求，拟与重庆川仪自动化
股份有限公司（以下简称“公司”）签署《设备买卖合同》，向公司购买光
伏电站相关机电设备等产品，涉及合同金额 3.5 亿元。公司将根据银海租
赁的指定将相关设备直接交付给银海租赁的承租方。
鉴于银海租赁董事邓勇先生同时兼任公司董事，本次交易为关联交易。
2016年3月9日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公
司与重庆银海融资租赁有限公司日常关联交易的议案》。公司董事会对该
议案进行表决时，关联董事吴朋先生、黄治华先生、邓勇先生回避表决，
其余董事以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过。独立董事事前
认可该议案，同意提交第三届董事会第十三次会议审议，并在会上对此议
案发表同意意见。本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对本次交易发表独立意见如下：公司与银海租赁的日常关联
交易遵循了公平、公正、公允的原则，不会对公司的持续经营能力和独立
性产生不良影响，未损害股东尤其是中小股东的利益，表决程序合法、规
范，关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关
法律、法规的规定。同意公司本次与重庆银海融资租赁有限公司的日常关
联交易。
董事会审计委员会对本次日常关联交易发表意见如下：公司此次关联
交易是根据公司生产经营活动实际需要拟与关联方进行的日常交易。关联
交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是
中小股东和非关联股东的利益的情形，不会对公司以及未来财务状况、经
营成果产生重大影响；关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类
交易而对关联人形成主要依赖。同意将上述议案提交公司董事会进行审议。
二、关联方介绍和关联关系
公司名称：重庆银海融资租赁有限公司
法定代表人：邓勇
注册资本：120,000 万元人民币
注册地址：重庆市北部新区星光大道 62 号
主营业务：融资租赁业务、租赁业务、租赁信息咨询服务、财务顾问
业务，以及与融资租赁业务有关的商业保理业务；
与上市公司的关联关系：公司董事邓勇先生同时兼任该公司董事。
股东结构：
编
股东名称 注册资本（元） 占比
号
重庆渝富资产经营管理集团有限
1 730,395,731.27 60.87%
公司
重庆弘银一号股权投资基金合伙
2 245,243,735.71 20.44%
企业（有限合伙）
3 重庆弘银二号股权投资基金合伙 158,183,738.58 13.18%
企业（有限合伙）
4 金科地产集团股份有限公司 66,176,794.44 5.51%
合 计 1,200,000,000.00 100.00%
近三年的财务状况：
单位：万元
2013 年 2014 年 2015 年 1-11 月
财务指标
（经审计） （经审计） （未经审计）
资产总额 298,752.32 384,812.73 327,547.46
净资产 134,177.79 144,436.07 141,432.41
主营业务收入 22,136.99 26,096.38 20,645.49
净利润 8,777.93 17,058.27 9,996.35
该公司履约能力可靠。
三、关联交易的定价政策和定价依据
关联交易的定价政策：公司与银海租赁发生的此项关联交易，定价遵
循公平、公正、等价、有偿等市场规则，在自愿平等、公平公允的原则下
进行，保证不损害公司及其他股东的利益。
关联交易的定价方法：以市场化为原则，由交易双方根据成本加上合
理的利润协商定价。
四、关联交易的主要内容和履约安排
1、合同主体
买方（甲方）：银海租赁
卖方（乙方）：本公司
2、合同金额
公司拟与银海租赁签订《设备买卖合同》，合同金额 35,000 万元（含
税）。
3、货款支付
《设备买卖合同》签订生效后 3 个工作日内，甲方向乙方支付 12000
万元（大写：人民币壹亿贰仟万元整）；
乙方交付本合同约定的全部设备经承租方验收合格或视为验收合格、
甲方收到承租方发送的《申请付款通知书》后 5 个工作日内，甲方向乙方
支付余下的全部合同价款，即 23000 万元（大写：人民币贰亿叁仟万元整）。
4、支付方式: 银行电汇
5、其他约定事项：
承租方或设计单位变更或增加产品品种、型号、规格、数量时应取得
乙方的同意，因此影响本合同产品整体交货的，交货期顺延，涉及价款调
整的由乙方与承租方另行结算，乙方不得以此提出合同总价变更。
本次设备买卖合同签订是基于甲方与承租方因融资租赁业务需要而
发生，如在本设备采购合同之外的零星采购，承租方与乙方另行签订有关
合同，费用由承租方全部承担。
设备完全交付承租方之前，乙方需对设备购买相应财产险和责任保险。
6、违约责任
（1）乙方逾期交货的，每逾期一天，应按照逾期交货部分产品价款
的万分之三向甲方支付违约金。
（2）甲方逾期付款的，每逾期一天，应按照逾期付款金额的万分之
三向乙方支付违约金。
（3）其他违约责任，合同有规定的按合同执行，合同无规定的按法
律法规执行。
7、协议的生效条件
合同自双方法定代表人签字或盖章并加盖公章或合同专用章之日起
生效。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
此项关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他
股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会对公司以及未来财务状况、
经营成果产生重大影响；对公司独立性也没有影响，公司不会因此交易而
对关联人形成主要依赖。
六、保荐机构发表的结论性意见
公司本次关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第
三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，决策程序符
合有关法律法规和《公司章程》的规定。上述关联交易符合公司实际情况，
不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。保荐机构对公
司本次关联交易事项无异议。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2016 年 3 月 10 日
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