中闽能源股份有限公司独立董事
关于调整公司独 立董事年度津贴的独立意见
根据 《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作
制度 、、《上市公司治理准则》和 《公司章程 》等文件的有关规定,作 为公司独
立董事 ,我 们对公司第六届董事会第十四次会议审议的 《关于调整公司独立董事
年度津贴的议案 》进行了认真的审查 ,我 们基于独立判断的立场 ,发 表独立意见
如下 :
1、 董事会审议 《关于调整公司独 讧董事年度津贴的议案》的表决稆序符合
有关法律法规及 《公司章程》等有关规定 ,程 序合法有效 :
2、 年津贴标准的调整考虑 了公司的实际情况 ,有 利于调动公司独立董事的
工作积极性 ,强 化独立董事勤勉尽责的意识 ,符 合公司长远发展的需要 ,没 有损
害中小股东的利益 ;
3、 同意独立董事年度津贴的调整 ,并 同意将该议案提交公司 ⒛ 15年 年度股
东大会审议 。
独 立董事 :
2016年 3月 8H
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