香溢融通:第八届董事会第十次会议决议公告

来源:上交所 2016-03-10 00:00:00
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证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时 2016-007

香溢融通控股集团股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

香溢融通控股集团股份有限公司于 2016 年 2 月 29 日向全体董

事书面发出了关于召开公司第八届董事会第十次会议的通知,并于

2016 年 3 月 8 日召开董事会。本次会议应到董事 9 名,实到董事 8

名。楼永良董事因公事未出席本次会议,委托王进独立董事代为出席

并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召

开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如

下议案:

一、公司 2015 年度董事会工作报告

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、公司 2015 年度总经理工作报告

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、公司 2015 年度财务报告

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、公司 2015 年度利润分配预案

本公司(母公司)2015 年度实现净利润 48,376,408.99 元,按

10%提取法定公积 4,837,640.89 元,加上以前年度未分配利润

264,679,388.14 元,2015 年度实际可供股东分配利 308,218,156.23

元。2015 年度拟以 2015 年年底总股本 454,322,747 股为基数,每

10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。

1

报告期末,本公司资本公积金 528,562,690.38 元,2015 年度

拟不进行资本公积金转增股本。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、关于计提 2015 年度贷款类资产减值准备的议案

根据公司贷款类资产的分类标准和计提减值准备的相关规定,

2015 年度计提贷款类资产减值准备 5905.22 万元。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、公司 2015 年年度报告及年报摘要

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、关于公司 2016 年度日常关联交易计划的议案(详见公司临时

公告:2016-009 )

提交董事会审议前,公司 2015 年度日常关联交易计划已经公司

独立董事事先认可、预算与审计委员会出具了表示同意的意见。潘昵

琥、邱樟海、陈健胜、杨旭岑 4 位关联董事回避表决。

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、关于公司 2016 年度担保计划的议案(详见公司临时公告:

2016-010 )

上述担保系公司为控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担

保,被担保单位经营稳健,有较强的债务偿还能力,该担保计划的履

行对公司的发展和效益提升有积极作用。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、关于香溢担保公司 2016 年度担保计划的议案(详见公司临

时公告:2016-011 )

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、关于为香溢担保公司 2016 年工程保函业务提供最高额保证

担保的议案(详见公司临时公告:2016-012)

2

工程保函担保业务是公司通过香溢担保重点发展的业务产品,业

务风险可控,通过业务规模的不断扩大,既能提高业绩,又能为类金

融业务集聚更多的优质客户,促进公司类金融业务的发展。

该担保是公司为控股子公司日常经营活动提供的担保,同意为香

溢担保公司 2016 年工程保函业务提供最高额 35 亿元保证担保。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、关于为公司下属租赁公司 2016 年度保理融资及商业贷款

提供担保的议案(详见公司临时公告:2016-013)

2016 年度公司拟抓住当前融资租赁行业良好的政策环境和发展

机遇大力拓展融资租赁业务,该担保是公司为控股子公司日常经营活

动提供的担保,同意为公司下属租赁公司 2016 年度保理融资及贷款

融资提供 12 亿元担保额度。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

十二、关于组建中外合资融资租赁公司的议案(详见公司临时公

告:2016-014)

出资 2 亿元人民币组建中外合资融资租赁公司,授权经营层全权

办理组建中外合资融资租赁公司相关事宜。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

十三、关于上海香溢典当有限公司增资的议案(详见公司临时公

告:2016-015)

由公司或公司控股子公司向上海香溢典当有限公司增资 10000

元人民币,注册资本从 5000 万元增加至 15000 万元,授权经营层全

权办理增资事宜。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

十四、关于公司 2016 年度购销计划的议案(详见上海证券交易

所网站:http://sse.com.cn)

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3

十五、关于公司 2016 年度类金融业务投资计划的议案(详见上

海证券交易所网站:http://sse.com.cn。)

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十六、关于支付中汇会计师事务所 2015 年度财务审计费用的议

决定支付中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2015 年度年报审

计费用 50 万元,支付中汇会计师事务所 2015 年内部控制审计费用

20 万元。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十七、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016

年度审计机构并确定其报酬的议案

拟聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审

计机构,并提请股东大会授权董事会决定 2016 年度财务审计报酬。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十八、关于修改公司章程的议案(详见公司临时公告:2015-016)

公司章程修正案详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十九、关于聘任公司高级管理人员的议案

聘任方德明先生为公司副总经理。(方德明先生简历详见附件)

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十、公司 2015 内部控制评价报告(详见上海证券交易所网

站:http://sse.com.cn)

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重

大方面保持了有效的财务报告内部控制。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十一、公司 2015 年内部控制审计报告(详见上海证券交易所网

站:http://sse.com.cn)

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4

二十二、公司董事会预算与审计委员会履职情况报告(详见上海

证券交易所网站:http://sse.com.cn)

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十三、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况报告

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十四、关于召开公司 2015 年度股东大会的议案(详见公司临

时公告:2016-017)

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上第一、三、四、六、七、八、九、十、十一、十四、十五、

十七、十八项议案需提交公司股东大会审议表决。

同时,会议听取了独立董事 2015 年度履职报告(详见上海证券交

易所网站:http://sse.com.cn)、关于公司 2015 年经营层薪酬情况的汇

报。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 9 日

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附件:

方德明先生简历

方德明先生,1966 年 6 月出生,中共党员,本科学历,中南财

经政法大学 EMBA 硕士学位,高级经济师,注册高级信贷分析师。

历任中国人民银行湖州市分行计划资金科副科长、融资中心副经理,

中国人民银行德清县支行副行长、国家外汇管理局德清支局副局长、

德清县纪委驻金融系统纪检组组长,中国人民银行湖州市中心支行合

作金融机构监管科科长,湖州市商业银行股份有限公司董事、副行长,

招商银行湖州分行行长,招商银行杭州分行新兴融资部、服务监管中

心总经理等职。

方德明先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒。

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