证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2016-016
哈尔滨哈投投资股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次预计 2016 年度日常关联交易金额未达公司最近一期经审计净资产 5%，不需要
提交股东大会审议。
●本次日常关联交易事项对公司独立性无影响，公司主业收入及利润来源对该项关联交
易无依赖。
一、2016 年度预计日常关联交易的基本情况
公司 2016 年度拟向中国华电集团哈尔滨发电有限公司（以下简称华电哈发）购买热力。
华电哈发为公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司（以下简称哈投集团）的参股公司，
为公司的关联方，此项交易为关联交易。
（一）日常关联交易履行的审议程序：
2016 年 3 月 8 日公司第八届董事会第三次会议审议通过了：《关于公司购买热力的日常
关联交易议案》。会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。不存在关联董事回避表决情况。
表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事事前认可意见认为：公司向关联方购买热力，是公司生产经营的实际需要，
符合公司和全体股东的利益，交易价格为政府定价，没有损害公司和股东的利益，符合公司
发展需要，同意提交董事会审议。
公司独立董事在董事会上发表独立意见：公司对 2016 年度日常关联交易进行预计，审
议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格为政府定价，未损害公司及其他
股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。议案不存在回避表决情况。
公司董事会审计委员会发表书面意见：经就公司该项日常关联交易事宜进行充分了解与
审核，审计委员会认为，该项关联交易与公司生产经营业务相关，符合公司和全体股东的利
益，交易价格为政府定价，没有损害公司和股东的利益，同意将该项关联交易议案提交董事
会审议。
（二）2016 年度日常关联交易预计金额和类别
本次预计金
本年年初至披露日
关联 本次预 占同类 上年实际 占同类 额与上年实
与关联人累计已发
交易 关联人 计金额 业务比 发生金额 业务比 际发生金额
生的交易金额
类别 （万元） 例（%） （万元） 例（%） 差异较大的
（万元）
原因
1
中国华电集团
购买
哈尔滨发电有 3470 100 1157 3345 100
热力
限公司
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
关联方名称：中国华电集团哈尔滨发电有限公司
注册资本：12699（万元）
企业类型：有限责任公司
法定代表人：霍利
注册地址：哈尔滨市南岗区文景街 118 号
主要股东：华电能源股份有限公司持股比例 56.63%；哈尔滨投资集团有限责任公司持
股比例 43.37%。
历史沿革：前身是哈尔滨发电厂，始建于上世纪 20 年代，1927 年 10 月 10 日投产发电，
为中国最早的民族电力企业之一。1982 年国家计委批准实施热电联产改扩建工程；2000 年
改制为哈尔滨发电有限责任公司；2003 年全国电力体制改革，公司更名为中国华电集团哈
尔滨发电有限公司。
主营业务：发电、供热
经营情况：截止 2015 年 12 月 31 日，未经审计总资产 42462 万元，净资产 7965 万元，
主营业务收入 28336 万元，净利润 2411 万元。
2、关联关系
华电哈发为公司控股股东哈投集团之参股公司，且哈投集团董事、总经理关铁宁先生担
任华电哈发副董事长，符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的
关联关系情形，公司与华电哈发的日常交易事宜构成关联交易
3、履约能力分析
关联方华电哈发生产能力充足，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易 本次预计金额 定价 付款 结算
关联人 价格 履行期
类别 （万元） 原则 安排 方式
中国华电集团哈尔滨 政府 34.13 元/ 每月
购买热力 3470 现金 2016 年度
发电有限公司 定价 吉焦 付款
四、关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易为公司经营需要，交易价格为政府定价，不会损害公司或中小投资者
利益，对公司独立性无影响，公司主业收入及利润来源对此无依赖。
特此公告
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2016 年 3 月 8 日
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