证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2016-018
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议于 2016 年 3 月 9 日在公司会议室召开，会议于 2016 年 3 月 4 日以送达方式对全体
董事、监事、高级管理人员进行了通知。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议
由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过
了以下决议，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度董事会工作报
告》。
本报告需提请公司 2015 年度股东大会审议。
《 2015 度 董 事 会 工 作 报 告 》 的 详 细 内 容 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2015 年度报告》的第四节“管理层讨论与分析”部
分。
公司独立董事任德慧、罗元清分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公
司 2015 年度股东大会上述职。两位独立董事述职报告的详细内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度总经理工作报
告》。
（三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度财务决算报告》。
经审计，公司 2015 年全年实现营业收入 3,192,632,391.06 元，比上年同期减少 24.44%；
归属于上市公司股东的净利润 176,735,167.57 元，比上年同期增长 28.10%。
本报告需提请公司 2015 年度股东大会审议。
（四）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度利润分配的预
案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2015 年度母公司实现净利润为
179,830,226.51 元，按照公司章程提取 10%法定公积金 17,983,022.65 元，加上以前年度
未分配的利润 527,080,436.69 元后，截止 2015 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的
利润为 670167640.55 元。
鉴于公司 2015 年盈利保持较好态势，为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的
经营成果，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，2015 年度利润分配预案
如下：以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 268,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派
发现金股利为 0.70 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事对该预案发表了独立意见，具体内容详见 2016 年 3 月 10 日的《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本预案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
（五）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度内部控制自我
评价报告》。
公司监事会、独立董事分别就《2015 年度内部控制自我评价报告》发表了肯定意见。
报告、独立意见详见 2016 年 3 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度报告全文及摘
要》。
《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》内容详见 2016 年 3 月 10 日的《中国证
券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告需提请公司 2015 年度股东大会审议。
（七）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2016 年财
务审计机构的议案》。
根据《公司法》、本公司《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，经公司
审计委员会提议，公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审
计机构，聘期壹年。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见 2016 年 3 月 10 日的《中国证
券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），
本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
（八）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司部分董事
及高管薪酬的议案》。
本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
（九）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《调整公司经营范围和修订<
公司章程>的议案》。
《关于调整公司经营范围和修订<公司章程>公告》具体内容详见 2016 年 3 月 10 日的
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），
本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
(十) 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《修订<独立董事议事规则>
的议案》
《关于修订<独立董事议事规则>的公告》具体内容详见 2016 年 3 月 10 日的《中国证
券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），
本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
（十一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年度公司及
其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币 36.15 亿元的议案》。
公司及全资子公司 2016 年度向相关商业银行申请总额人民币 36.15 亿元的综合授信
额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、长期贷款、
项目贷款等。
上述授信额度仅为初步意向，提请股东大会授权董事长根据与各银行的协商情况适时
调整在各银行的实际融资额度，并签署相关具体业务合同（包括但不限于授信、借款、担
保、抵押、融资等）及其它相关法律文件。
《关于 2016 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详
见 2016 年 3 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
（十二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年度公司向
子公司提供不超过人民币 5.72 亿元担保的议案》。
同意公司 2016 年度为子公司银行融资提供总额不超过人民币 5.72 亿元的担保。同时
提请股东大会授权董事长在不超过 5.72 亿元总担保额度的前提下，可根据子公司与各银
行的协商情况适时调整为子公司实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律
文件。本次担保为公司对全资子公司的担保，不构成关联交易，担保后融得的资金仅用于
生产经营，以满足业务发展需要。
《关于 2016 年度公司向子公司提供不超过人民币 5.72 亿元担保的公告》及独立董事
发表的独立意见具体内容详见 2016 年 3 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司股东大会审议。
（十三）会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于2016年度日常关联交易
预计的议案》，独立董事发表了独立意见。
2016年度日常关联交易预计总额不超过3000万元。关于《2016年度日常关联交易预计
的公告》具体内容详见2016年3月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（十四）（会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度募集资金
年度使用情况专项报告》。
公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，报告内容及相关意见
容详见 2016 年 3 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告需提请公司 2015 年度股东大会审议。
（十五）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2015 年度股东大
会的议案》。
公司定于 2016 年 3 月 31 日下午 2：30 在合肥市双凤开发区公司四楼会议室召开公司
2015 年度股东大会。
《关于召开 2015 年度股东大会的通知》具体内容详见 2016 年 3 月 10 日的《中国证
券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十日
首页
微信公众号
证券之星APP
