第六届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2016-07
江苏澳洋科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事
会第四次会议于 2016 年 3 月 1 日以通讯方式发出会议通知，于 2016 年 3 月 8
日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事
9 名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公
司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《2015 年度总经理工作报告》
关联董事宋满元先生回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《2015年年度报告》及摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于2015年度利润分配的预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年末合并报表未分配利润
为-505,116,730.89元，母公司未分配利润为-292,420,425.96元，无可分配的利润。
本年度不进行资本公积金转增股本，不派发红利。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《2015年度公司内部控制的自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《审计委员会〈关于对公司2015年度审计工作的总结报告〉》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于 2016 年度独立董事津贴及费用事项的议案》
2016年度独立董事津贴为人民币6万元整，独立董事出席公司董事会和股东
大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。
关联董事陈险峰、巢序、王志刚予以回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于 2016 年度公司日常关联交易事项的议案》
关联董事沈学如、迟健、朱宝元、李科峰回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于 2016 年公司授信计划的议案》
因经营发展需要，公司（含子公司）拟在2016年向银行申请综合授信，使用
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综合授信额度控制在30亿元以内，同意公司及子公司在该额度内有计划地开展与
各商业银行之间的综合信贷业务。本决议有效期为股东大会审议通过之日起，至
2016年年度股东大会结束日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
同意审计委员会对2015年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
计工作的评价，继续聘任其为公司2016年度财务会计审计机构。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
十二、审议通过公司《2015 年度环境报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、《关于召集公司2015年年度股东大会的议案》
同意于 2016 年 4 月 5 日召开江苏澳洋科技股份有限公司 2015 年年度股东大
会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨
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江苏澳洋科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月十日
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