证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2016-24
债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第八次
会议通知于2016年2月26日以书面的形式发出，会议于2016年3月9日以
现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，
公司董事长杨志茂先生授权公司董事刘伟文先生代行表决权，公司监事
列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事、
总经理刘伟文先生主持，会议审议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于参与出资设立保险公司的议案》。同意9票，
反对0票，弃权0票。
董事会同意公司作为出资人之一，参与出资设立“前海华业养老保
险有限公司”（暂定名，实际名称以工商行政管理部门核定为准，下称
“前海华业保险”）。前海华业保险拟定注册地为广东省深圳市，拟定注
册资本为人民币10亿元，拟定经营范围为养老保险及相关业务，国家法
律法规允许的保险资金运用业务，经中国保监会批准的其他业务。公司
拟以自有资金出资2亿元，占前海华业保险注册资本的20%。本议案的具
体情况详见公司同日发布的《关于参与出资设立保险公司的公告》（公
告编号：2016-25）。
根据《公司章程》的规定，本次投资事项需提交公司股东大会审议
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批准，本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司将于2016年3月25日（星期五）采取现场投票与网络投票相结
合的方式召开2016年第二次临时股东大会，会议地点及审议事项等具体
情况详见公司同日发布的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2016-26）。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○一六年三月九日
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