证券代码：000677 股票简称：*ST 海龙 公告编号：2016-023
恒天海龙股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2015年年度股东
大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第九届董事
会第十一次会议决议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本公司第九届董事会保证本次股东大会会议
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 3 月 31 日 9:30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2016 年 3 月 31 日 9:30—11:30，13:00—15:00。
采用互联网投票的时间：2016年3月30日15:00—2016年3月31日15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2016年3月25日
7、出席对象：
- 1 -
（1）截至 2016 年 3 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号职工之家二楼会议室。
9、公司将于2016年3月29日 （星期二）就本次股东大会发布一次提示性公
告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议以下事项
1、审议《恒天海龙股份有限公司 2015 年年度财务报告及审计报告》；
2、审议《恒天海龙股份有限公司 2015 年年度报告全文及摘要》；
3、审议《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2015 年
度薪酬（津贴）金额的议案》；
4、审议《恒天海龙股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》；
5、审议《恒天海龙股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》；
6、审议《恒天海龙股份有限公司 2015 年年度合并财务决算专项说明及审
计报告》；
7、审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司
2016 年度财务报告审计服务机构的议案》；
8、审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司
2016 年度内部控制审计服务机构的议案》；
9、审议《恒天海龙股份有限公司 2015 年度利润分配预案》；
10、审议《恒天海龙股份有限公司关于授权董事会审议银行授信额度的议
案》；
11、审议《恒天海龙股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占
用情况专项说明的议案》
本次会议审议议案的内容详见如下媒体：
- 2 -
2016年3月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十
一次会议决议公告》（编号:2016-017）。
公司独立董事王德建、李光、李建新将在公司年度股东大会上进行述职。
《 独 立 董 事 述 职 报 告 》 全 文 详 见 2016 年 3 月 10 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的挂网公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016 年 3 月 30 日 8:00-11:00，14:00-17:00；
2、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016 年 3
月 30 日下午 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（5）会上若有股东发言，请于 2016 年 3 月 30 日下午 17：00 前，将发言提
纲提交公司董事会办公室。
3、登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号董事会办公室
联系电话：0536-7530007
传真：0536-7530677
邮政编码：261100
联系人： 王志军
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场签到。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
- 3 -
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“360677”。
2、投票简称：“海龙投票”。
3、投票时间：2016 年 3 月 31 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
4、在投票当日，“海龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分
别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 以下所有议案 100.00
《恒天海龙股份有限公司 2015 年年度财务报告及审计报
1 1.00
告》；
2 《恒天海龙股份有限公司 2015 年年度报告全文及摘要》； 2.00
《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员
3 3.00
2015 年度薪酬（津贴）金额的议案》；
4 《恒天海龙股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》；
4.00
5 《恒天海龙股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》； 5.00
《恒天海龙股份有限公司 2015 年年度合并财务决算专项
6 6.00
说明及审计报告》；
《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务
7 7.00
所为公司 2016 年度财务报告审计服务机构的议案》；
- 4 -
《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务
8 8.00
所为公司 2016 年度内部控制审计服务机构的议案》；
9 《恒天海龙股份有限公司 2015 年度利润分配预案》； 9.00
《恒天海龙股份有限公司关于授权董事会审议银行授信
10 10.00
额度的议案》；
《恒天海龙股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联
11 11.00
方资金占用情况专项说明的议案》
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只
对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 3 月 30 日下午 3：00，结束
时间为 2016 年 3 月 31 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
- 5 -
交所投资者服务密码”。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系部门：恒天海龙股份有限公司董事会办公室
联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号
邮政编码：261100
联系电话：0536-7530007
传 真：0536-7530677
联 系 人： 王志军
2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月九日
- 6 -
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席恒天海龙股
份有限公司 2015 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
对股东大会审议事项投票的指示具体为：
议
案
议案名称 同意 反对 弃权
序
号
《恒天海龙股份有限公司 2015 年年度财务报告及审计报
1
告》；
2 《恒天海龙股份有限公司 2015 年年度报告全文及摘要》；
《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员
3
2015 年度薪酬（津贴）金额的议案》；
4 《恒天海龙股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》；
5 《恒天海龙股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》；
《恒天海龙股份有限公司 2015 年年度合并财务决算专项说
6
明及审计报告》；
《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为
7
公司 2016 年度财务报告审计服务机构的议案》；
《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为
8
公司 2016 年度内部控制审计服务机构的议案》；
9 《恒天海龙股份有限公司 2015 度利润分配预案》
《恒天海龙股份有限公司关于授权董事会审议银行授信额度
10
的议案》；
11 《恒天海龙股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方
- 7 -
资金占用情况专项说明的议案》
注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上
“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
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