证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2016-017
中原内配集团股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议于
2016年3月9日在公司四楼会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2016年2月26日以电子邮件方式通知了各位监事。
本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监
事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，审议通
过了以下议案：
一、 审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
《2015年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本报告需提交2015年度股东大会审议。
二、 审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和
证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际
情况的需要。公司内部控制制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管
理的健康发展，2015年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及《企业内部控
制基本规范》的情形发生。公司内部控制制度自我评价报告全面、真实的反映了
公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
《2015年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2015 年度，公司实现营业收入 110,446.97 万元，较 2014 年度的 108,398.49
万元同比上升 1.89%；营业成本 70,017.29 万元，较 2014 年度的 69,589.39 万元
同比上升 0.67%；实现利润总额 22,018.87 万元，较 2014 年度的 20,905.56 万元
同比增长 5.33%；实现归属于母公司所有者的净利润 19,301.64 万元，较 2014
年度的 18,119.96 万元同比增长 6.52%。
本报告需提交 2015 年度股东大会审议。
四、 《2016年度财务预算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
依据公司 2016 年的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划和质量控
制计划，公司管理层拟定 2016 年度经营目标具体如下：
（1）产销量：气缸套产销量不低于 4,360 万只；
（2）营业收入：同比增长 0%-15%；
（3）归属于母公司所有者的净利润：同比增长 0%-15%。
特别提示：本预算为公司 2016 年度经营目标的内部管理控制指标，不代表
公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况以及公
司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、 《2015年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015 年度实
现净利润为 165,623,950.88 元，加年初未分配利润 469,360,151.44 元，提取法定
盈余公积 16,562,395.09 元，当年分配 2014 年度现金红利 47,048,184.40 元，截
至 2015 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 813,592,684.09 元。
公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配现金股利 58,810,230.50 元，不以
资本公积金转增股本，不送红股。
上述利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理
和中长期发展等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和公司《公司
章程》对现金分红的相关规定，符合《公司未来三年（2012～2015年）股东回报
规划》的规定和要求。
监事会同意将本议案提交2015年度股东大会审议。
六、 《2015年年度报告及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经认真审核，监事会认为：公司编制2015年年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2015 年年度报告全文及摘要登载于 2016 年 3 月 10 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2015 年年度报告摘要》同时登载于同日的《证券
时报》、《中国证券报》。
本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
七、 《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：2015年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存
放和使用违规的情形。
《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
八、 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财
务报告的审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任本公
司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义
务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营
成果，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机
构。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
九、 《关于2016年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权（关联监事赵飞回避表决）
2015年日常关联交易情况及2016年预计情况：
单位：万元
关联交易 2015 年预计发生金 2015 年实际 2016 年预计发生金
交易类别细分 关联人
类别 额 发生金额 额
河南中原吉凯恩
采购商品 气缸套 不超过 2,000 万元 671.17 不超过 3,000 万元
气缸套有限公司
南京飞燕活塞环
采购商品 活塞环 不超过 500 万元 270.37 不超过 500 万元
股份有限公司
气缸套、石棉
河南中原吉凯恩
销售商品 垫、服务费、加 不超过 1,000 万元 678.78 不超过 1,500 万元
气缸套有限公司
工费、材料等
材料、服务费、
南京飞燕活塞环
销售商品 加工费、设备加 121.98 不超过 1,000 万元
股份有限公司
工等
监事会经审核认为：公司2016年预计发生的关联交易决策程序符合有关法
律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没
有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
《关于 2016 年度日常关联交易预计情况的公告》详见指定信息披露媒体《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十、 《关于公司及其全资、控股子公司利用闲置自有资金进行投资理财的
议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
同意公司及其全资、控股子公司在 50,000 万元额度内进行投资理财。在上
述额度内，资金可循环使用。
《关于公司及其全资、控股子公司利用闲置自有资金进行投资理财的公告》
具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司监事会
二〇一六年三月九日
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