中原内配集团股份有限公司
2015年度监事会工作报告
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
等相关法律法规所赋予的职责，从维护公司利益和全体股东权益出发，恪尽职守，
认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，列
席参加各次董事会和股东会，监督各项议案的执行等，为企业的规范运作和发展
起到了积极作用。
现将2015年度监事会主要工作报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开4次会议，会议召开和决议情况具体如下：
（一）2015 年 4 月 2 日在公司四楼会议室，以现场方式召开第七届监事会
第十五次会议，审议事项如下：
1、《2014 年度监事会工作报告》；
2、《2014 年度内部控制自我评价报告》；
3、《2014 年度财务决算报告》；
4、《2015 年度财务预算报告》；
5、《2014 年度利润分配预案》；
6、《2014 年年度报告及摘要》；
7、《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度财务
报告的审计机构的议案》；
9、《关于 2015 年度日常关联交易预计情况的议案》；
10、《关于变更公司名称及修改公司<章程>相关条款的议案》；
11、《关于修改公司<章程>的议案》；
12、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；
13、《关于修改公司<利润分配管理制度>议案》；
14、《关于制定未来三年（2015 年—2017 年）股东回报规划的议案》；
15、《关于利用闲置自有资金进行投资理财的议案》；
16、《关于向中国进出口银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》；
17、《关于对河南智合实业有限公司提供财务资助的议案》。
（二）2015 年 4 月 23 日在公司二楼会议室，以现场方式召开第七届监事会
第十六次会议，审议事项如下：
《关于审议公司 2015 年第一季度报告的议案》.
（三）2015 年 8 月 18 日在公司二楼会议室，以现场方式召开第七届监事会
第十七次会议，审议事项如下：
1、《关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》；
2、《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告（2015
年 1-6 月）的议案》；
3、《关于受让安徽中原内配有限责任公司部分股权及增资的议案》。
（四）2015 年 10 月 22 日在公司二楼会议室，以现场方式召开第七届监事会
第十八次会议，审议事项如下：
《关于审议 2015 年第三季度报告的议案》
二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内各位监事列席了历次董事会会议，通过审阅报告和现场检查等方式
对公司依法运作情况进行了监督。监事会认为：公司依法经营，决策程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，公司内部控制制度健全，
未发现公司有违法违规的经营行为。董事会认真执行了股东大会的决议，董事、
高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，无违反法律法规、《公司章程》
或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会认真检查了公司财务状况，认为公司财务制度较健全、内
控制度较完善，财务运作规范、财务状况良好。公司监事会全面检查和审核了本
公司的财务报告，认为财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》
的规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
报告期内，监事会对募集资金的使用和管理进行了监督检查。公司能够严格
按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息
披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》等的规
定和要求使用募集资金，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资
金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。
（四）对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为：关联交易
符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，有利于
提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
（五）股东大会决议执行情况的独立意见
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：
股东大会召开程序合法，公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生
有损股东利益的行为。
（六）公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置
换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）对公司内部控制自我评价的意见
公司监事会对公司 2015 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度
的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体
系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真
实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
在新的一年里，公司监事会将积极适应公司的发展需求，拓展工作思路，谨
遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，
忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。
（本页无正文，为《中原内配集团股份有限公司 2015 年监事会工作报告之
签字盖章页）
监事会主席签字：
薛建军
中原内配集团股份有限公司监事会
二○一六年三月九日
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