证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2016-021
北京中科金财科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2016 年 3 月 9 日（星期三）下午
14:00 在北京市海淀区学院路 39 号唯实大厦 10 层会议室召开。本次股东大会采
取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2016 年 3 月 8 日—
2016 年 3 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2016 年 3 月 9 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投
票系统投票的具体时间为：2016 年 3 月 8 日 15:00—2016 年 3 月 9 日 15:00。本
次股东大会由公司董事会召集举行，公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会
的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。
2、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 15 人，代表公司股份
115,023,691 股，占公司有表决权股份总数的 36.2875%。其中参加现场投票的股
东及股东授权代表 9 人，其所持有表决权的股份总数为 114,957,664 股，占公司
总股份的 36.2666%；参加网络投票的股东为 6 人，其所持有表决权的股份总数
为 66,027 股，占公司总股份的 0.0208%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东
大会。
二、议案审议表决情况、
本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代表
经现场及网络投票，以记名方式进行了表决，审议通过了以下议案：
1、关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
表决结果：
同意 114,960,964 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 99.9455%；
反对 62,727 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0545%；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 6,314,260 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.0164%；
反对 62,727 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.9836%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
2、关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案
表决结果：
同意 114,960,964 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 99.9455%；
反对 62,727 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0545%；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 6,314,260 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.0164%；
反对 62,727 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.9836%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
3、关于使用募集资金置换先期投入的议案
表决结果：
同意 114,960,964 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 99.9455%；
反对 62,727 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0545%；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 6,314,260 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.0164%；
反对 62,727 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.9836%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、律师姓名：张洪、张静
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出
席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序均符合《公司法》、
《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过
的决议合法、有效。
北京大成律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司 2016 年
第一次临时股东大会的法律意见书》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、北京中科金财科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2016
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司 董事会
2016 年 3 月 10 日
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