证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2016-010
四川中光防雷科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
次会议于 2016 年 3 月 9 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于
2016 年 2 月 26 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 名，实到
董事 7 名，公司董事长王德言先生主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》
《2015 年度总经理工作报告》真实、准确的反映了经营层落实董事会的各
项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 2015 年
年董事会工作报告，报告内容真实、准确、完整地反映了董事会 2015 年的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
与会董事审议通过的公司 2015 年度董事会工作报告，具体内容详见披露于
中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2015 年年度报告》第四节“管理层
讨论与分析”部分。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2015 年度述职报告》，并将在公司
2015 年 年 度 股 东 大 会 上 进 行 述 职 ， 具 体 内 容 详 见 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2015
年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年年度
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《四川中光防雷科技股份有限公司 2015 年年度报告》全文及摘要具体内容
详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
2015 年度，公司实现营业收入 35,977.28 万元，比去年同期下降 21.19%；
实 现 营 业 利 润 9,093.62 万元 ， 比 去 年 同 期下降 15.79%； 利 润 总
额 9,525.67 万元，比去年同期下降 15.28%；归属于上市公司股东的净利润为
8,057.91 万元，比去年同期下降 17.43%。
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了报告为标准无保留
意见审计报告。
公司 2015 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2015 年的财务状况
和经营成果。
《四川中光防雷科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告》具体内容详见
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度
母公司实现净利润 80,377,226.25 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，提取 10%的法定盈余公积金 8,037,722.63 元，2015 年度公司实现可供
股东分配的利润 72,339,503.63 元，加上年初未分配利润 190,991,423.55 元，
2015 年度末公司累计可供股东分配的利润为 263,330,927.17 元（母公司）。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好的
兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，
董事会同意公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日总股本
168,530,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元人民币（含税）。
公司拟定的 2015 年度利润分配方案符合公司的实际情况及未来经营发展需
要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。公
司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过后实施。
6、审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》
公司在募集资金投资项目实施过程中，一方面，公司在上市前，已经通过自
有资金对部分募投项目进行了前期投入，采购先进的自动检测设备、自动生产设
施和研发设备等装备，同时对生产工艺技术进行的改进、加大新产品研发投入，
提升产品的加工精度，提升了公司产能、产品质量、研发能力；另一方面，外部
的宏观经济发生了较大的变化和国内通信市场投入放缓的因素，公司本着审慎和
效益最大化的原则，放缓了募集资金投资项目的实施进度。
与会董事一致认为：同意调整募集资金投资项目的实施进度，调整后雷电防
护产品改扩建技术改造项目拟于 2017 年 8 月完成建设，研发检测中心技术改造
项目拟于 2017 年 5 月完成建设。
公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于公司调整募投项目实施进
度的核查意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告的议案》
公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较
为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，
并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保
证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。公司独立董事
对内部控制自我评价报告发表了同意的独立意见；公司保荐机构国信证券股份有
限公司出具了《关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告之核查意见》。
《2015 年度内部控制的自我评价报告》以及独立董事、保荐机构所发表意
见的具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 度财务审计机构的议案》
经公司审计委员会提议，公司全体独立董事的事前认可，董事会同意续聘四
川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 度财务审计机构。
关于 2016 年度审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层依审计工
作量和审计机构协商确定。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司<2015 年度募集资金存放与使用情况的专项说明>
的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等制定规定使用募集资金，并
及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情
形。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构国信证券股份
有限公司出具了《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用专项核查报告》，四川
华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司 2015 年度募集资金
年度存放与使用情况的鉴证报告》。
《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事、审计
机构、保荐机构所发表意见的具体内容详见披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于推选魏军锋先生为公司第二届董事会董事（非独立
董事）候选人（补选）的议案》
公司董事唐斌先生因个人原因，于 2016 年 2 月 25 日向董事会提交书面辞职
报告，详见公司临-2016-007 号公告。
经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名魏军锋先生为公司
第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第二届董事
会任期届满时止。公司独立董事对该议案发表了独立意见。非独立董事候选人魏
军锋先生简历详见附件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
11、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
四川中光信息防护工程有限责任公司为公司全资子公司，注册资本 600 万
元。现公司拟以自有资金对其增资 1400 万元，注册资本增加至 2000 万元。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于对全资子公司增资的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过了《关于制定 2016 年度董事薪酬方案的议案》
董事会审议通过了 2016 年度公司董事的薪酬方案。
1、董事长：董事长的薪酬拟定为四十万元至八十万元（税前），此薪酬将与
公司 2016 年度经审计的经营业绩挂钩。2016 年度结束后，董事会及董事会薪酬
与考核委员会将严格按照相关制度规定的绩效评价标准和程序对董事长进行考
核。
2、董事：在公司兼任行政职务的董事，领取行政职务对应的薪酬，不再在
公司另外领取董事薪酬。董事因执行董事职务、参加规定培训等发生的相关费用，
由公司据实报销。由股东派遣不兼任行政职务的董事，不支付薪酬。不在公司兼
任行政职务的董事，因执行董事职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司
据实报销。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
13、审议通过了《关于制定 2016 年度总经理和高管人员薪酬方案的议案》
董事会审议通过了 2016 年度公司总经理和高管人员的薪酬方案。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、审议通过了《关于提高使用闲置自有资金购买低风险理财产品额度的
议案》
为提高暂时闲置自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好
的投资回报，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，经公司第二届
董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的
议案》，同意公司使用不超过人民币 9,000 万元的暂时闲置自有资金购买低风险
理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用；经公司第二届董事会第十七次会
议、公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于提高使用闲置自有资金
购买低风险理财产品额度的议案》，同意将使用暂时闲置自有资金购买低风险理
财产品的额度提高至人民币 15,000 万元，在额度范围内，资金可以滚动使用。
由于公司经营良好,自有资金充裕，财务状况稳健，为进一步提高资金使用
效率，合理利用闲置自由资金，增加公司收益，同意将使用暂时闲置自有资金购
买低风险理财产品的额度提高至人民币 20,000 万元，在额度范围内，资金可以
滚动使用。
公司独立董事事前认可了本议案；独立董事对本次提高使用闲置自有资金购
买低风险理财产品额度事项发表了明确同意意见。公司保荐机构国信证券股份有
限公司出具了《关于公司提高闲置自有资金购买低风险理财产品额度的核查意
见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于提高使用闲置自有资金购买低风险理财产品额度的公告》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过后实施。
15、审议通过了《关于举行 2015 年度报告网上业绩说明会的议案》
与会董事同意公司于 2016 年 3 月 14 日（星期一）下午 15:00-17:00 在深圳
证券信息有限公司提供的网上平台，举行 2015 年年度报告网上业绩说明会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
16、审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
公司定于 2016 年 3 月 30 日下午 14:00 在公司研发楼多功能厅召开 2015 年
度股东大会，审议相关议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《四
川中光防雷科技股份有限公司 2015 年年度股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议
2、独立董事的独立意见
3、保荐机构的相关核查意见
4、会计师的审计报告、鉴证报告
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 9 日
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