证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2016-014
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2016 年 3 月 8 日（星期二）
上午 9：00 分在公司会议室召开。该次会议于 2016 年 2 月 23 日以书面送达、电子邮件和传
真方式通知了各位董事。会议应到董事 7 名，实到 7 名，智大勇董事长主持会议。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会成员、高级管理人员列席了
会议，会议决议有效。
本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议了各项议案，会议以记名表决的方式通过
了如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案》；
赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过了《2015 年度财务决算报告》；
赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过了《2016 年度财务预算报告》；
赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》；
赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》 ：
公司 2015 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2015 年度财务报告的审计，本公司母
公司 2015 年度实现净利润 69,137,979.81 元，提取法定公积金 6,913,797.98 元，加上年初
未分配利润 1,327,408,624.03 元，减去当年实施 2014 年度利润分配方案已分配股利
136,594,549.00 元，本年末实际可供股东分配的利润为 1,253,038,256.86 元。
由于公司目前正在进行发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组，且该事项尚
待中国证监会核准。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第十八条的规定：“上市
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公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股
东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销
上市公司发行的证券。”
考虑到公司重大资产重组申请已被中国证监会受理且正在履行核准程序，如此时推出年
度利润分配预案，难以保证该预案在重组被核准前获得股东大会通过并实施完毕，这将对重
组的顺利实施产生影响。
因此，为不影响公司重大资产重组进程，公司决定 2015 年度不进行利润分配。拟待公
司重组事项经中国证监会核准并实施完毕后，进行 2016 年中期利润分配。
以上预案董事会审议通过后须提交年度股东大会审议批准后实施。
独立董事对本次利润分配预案的议案发表如下独立意见：2015 年，公司生产经营取得
了良好业绩，为公司利润分配奠定了基础。但由于公司目前正在进行发行股份购买资产并募
集配套资金的重大资产重组，且该事项尚待中国证监会核准。根据中国证监会有关规定，考
虑到公司重大资产重组申请已被中国证监会受理且正在履行核准程序，如此时推出拟进行年
度利润分配的预案，难以保证该预案在重组被核准前获得股东大会通过并实施完毕，这将对
重组的顺利实施产生影响。
因此，为不影响公司重大资产重组进程，公司决定 2015 年度不进行利润分配。拟待公
司重组事项经中国证监会核准并实施完毕后，进行 2016 年中期利润分配。
该方案符合公司的目前现状，也是对全体股东负责的态度，不存在损害投资者利益的情
况，同意 2015 年度不进行利润分配，拟待公司重组事项经中国证监会核准并实施完毕后，
进行 2016 年中期利润分配。
赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》 ；
同意 2016 年继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告和内部控
制审计机构。同意给予该所 2015 年度审计费用 75 万元（不含税，差旅费自理）,2015 年度
内部控制审计费用 30 万元（不含税，差旅费自理）。
赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、审议通过了《2015 年度独立董事述职报告》 ；
董事会对独立董事在 2015 年勤勉尽责工作表示充分的肯定。
赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、审议《关于兑现公司经营层 2015 年经营指标责任状的议案》 。
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独立董事对兑现公司经营层 2015 年经营指标责任状的独立意见：
2015 年公司董事会与公司经营层签订了经营指标责任状。经过公司经营层及全体职工
的共同努力，公司经营层完成了本责任状的各项考核指标，我们同意公司经营层兑现 2015
年经营指标责任状。
赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》
赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10、审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制审计报告的议案》
赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
11、审议通过《董事会审计委员会履职情况报告》
赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
12、审议通过《关于公司购买热力的日常关联交易议案》
公司 2016 年度拟向中国华电集团哈尔滨发电有限公司购买热力。预计金额 3470 万元。
该公司为公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司的参股公司，由集团公司董事、总经理
关铁宁兼任该公司副董事长，为公司的关联方，此项交易为关联交易。该项关联交易不存在
关联董事回避表决情况。
赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
以上第 1-7，第 9 项至 10 项议案须提交年度股东大会审议。召开年度股东大会的时间
另行通知。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2016 年 3 月 8 日
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