证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2016-015
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
哈尔滨哈投投资股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2016 年 3 月 8 日
在公司会议室召开。会议通知于 2016 年 2 月 23 日以电子邮件和传真方式发出。
会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议由监事会主席李安先生主持。会议审议并一致通过了如下议案：
1、《2015 年度监事会工作报告》；
2、《关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案》：
监事会认为：
(1)公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部
管理制度的各项规定；
(2)年报的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，公司 2015
年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）注册会计师审计的《哈尔滨哈投投资股份有限公司 2015 年
度财务报表的审计报告》是实事求是、客观公正的；
(3)本公司参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为；
(4)监事会保证公司 2015 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
3、《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》；
监事会已审阅了公司 2015 年度内部控制自我评价报告，对该报告无异议。
4、《关于公司 2015 年度内部控制审计报告的议案》；
监事会已审阅了公司 2015 年度内部控制审计报告，对该报告无异议。
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表决结果：
1、审议并通过了《2015 年度监事会工作报告》：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
2、审议并通过了《关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案》；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
3、审议并通过了《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
4、审议并通过了《关于公司 2015 年度内部控制审计报告的议案》；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
第 1 至第 4 项议案尚需提交公司年度股东大会审议。
特此公告
哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会
2016 年 3 月 8 日
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