证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016-012
金字火腿股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 2 月 25 日以电子邮件方式
发出，于 2016 年 3 月 7 日在公司会议室以现场表决方式召开。公司应参加
表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事会主席夏璠林先生主持会议。
本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分审议，形成并通过了如下决议：
（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度监
事会工作报告的议案》。
详见 2016 年 3 月 9 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2015 年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。
（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年年度
报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：《2015年年度报告及其摘要》符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该
议案提交股东大会审议。
《 2015 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 2016 年 3 月 9 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)，《2015 年年度报告摘要》详见 2016 年 3 月 9 日《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度内
部控制自我评价报告的议案》。
监事会成员认真审阅，一致认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、
深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套
指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部
控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控
制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务
报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公
司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明
显薄弱环节和严重缺陷。公司对 2015 年度内部控制的自我评价真实、客观。
《2015 年度内部控制自我评价报告》详见 2016 年 3 月 9 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
（四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
监事会成员认真审阅了相关资料，认为：2015 年度内，本公司募集资
金存放与使用严格执行相关管理规定，不存在募集资金管理的违规情形。
（五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年
度财务决算报告的议案》。
同意将该议案提交股东大会审议。
（六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年
度利润分配预案的议案》。
监事会认为：此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展
需求，同意将该议案提交股东大会审议。
（七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。
同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
金字火腿股份有限公司
监 事 会
2016 年 3 月 7 日
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