证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠 H 代 公告编号：2016-22
丽珠医药集团股份有限公司
关于修订非公开发行 A 股股票预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会
议以及 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票
预案的议案》等与本次非公开发行股票的相关议案。2016 年 3 月 8 日，公司第
八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订公司非公开发行 A 股股票预
案的议案》、《公司关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及
填补即期回报措施的议案》等相关议案。根据前述内容，公司对本次非公开发行
股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下:
预案章节 章节内容 修订情况
1、补充披露公司本次非公开发行方
案已经公司 2015 年第三次临时股东
大会审议通过；补充披露公司本次非
公开发行方案调整已经公司第八届
董事会第二十一次会议审议通过，尚
需公司 2016 年第二次临时股东大会
审议通过；补充披露公司本次非公开
“特别提示” “特别提示”
发行股票尚需中国证监会批准。
2、对本次非公开发行的发行数量、
定价方式与发行价格进行了调整；
3、增加特别提示事项“十、公司提
示投资者关注，本预案中公司对每股
收益、净资产收益率的假设分析不构
成公司的盈利预测，公司制定填补回
1
报措施不等于对公司未来利润做出
保证，敬请广大投资者注意投资风
险。关于本次非公开发行股票摊薄即
期回报分析及填补回报措施的详细
情况，请参见本预案‘第五节 摊薄
即期回报的风险提示及采取的措
施’。”
“释义” “释义” 修改了“定价基准日”的释义。
修改了公司的注册地址、注册资本；
“一、发行人基本 将“企业法人营业执照注册号”“组
情况” 织机构代码”和“税务登记号”更新
“第一节 本次非公 为“统一社会信用代码”。
开发行 A 股股票方 “四、本次非公开 更新披露本次非公开发行的发行数
案概要” 发行方案概要” 量、定价方式与发行价格。
“七、本次发行是
更新披露本次非公开发行前控股股
否导致公司控制权
东的控股比例。
发生变化”
“八、本次发行已 更新披露本次非公开发行方案及方
取 得 有 关 机 构 批 案调整已取得的批（核）准情况和尚
（核）准的情况和 需批（核）准的情况。
尚需批（核）准的
程序”
“第二节 董事会关 “二、本次募集资 更新披露本次非公开发行募集资金
于本次募集资金使 金投资项目可行性 投资项目的备案、环评批文取得情况
用的可行性分析” 分析” 等。
“第三节 董事会关 “六、本次股票发 更新披露本次非公开发行方案调整
于本次发行对公司 行 相 关 的 风 险 说 的审批风险。
影响的讨论与分析” 明”
“第四节 公司利润 “一、公司利润分 补充披露公司《丽珠医药集团股份有
2
分配情况” 配政策” 限公司未来三年股东回报规划
（2015-2017 年）》已于公司 2015 年
第二次临时股东大会审议通过。
补充披露本次发行对公司主要财务
“第五节 摊薄即期 “ 第 五 节 摊 薄 即
指标的影响并进行分析，并就本次发
回报的风险提示及 期回报的风险提示
行完成后摊薄即期回报、公司拟采取
采取的措施” 及采取的措施”
的措施及承诺进行说明。
《丽珠医药集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》已于
本公告日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。上述修订事项尚需提交
公司股东大会审议。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
2016 年 3 月 9 日
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