证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2016-007
杭州巨星科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议通知于2016年3月2日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认
收到全部会议材料。会议于2016年3月8日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会
议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司
全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份
有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以通讯表决
方式表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金、自有资金购买理财产品的议
案》；
经审议，同意公司使用部分闲置募集资金、自有资金适时进行现金管理，投
资于安全性高、流动性好、有保本承诺的一年以内的理财产品，在上述额度内，
资金可以在一年内进行滚动使用。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交 2016 年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后实
施。
具体内容详见 2016 年 3 月 9 日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
经审议，同意于 2016 年 3 月 24 日下午 14:00 在公司四楼会议室召开公司
2016 年第一次临时股东大会。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
具体内容详见 2016 年 3 月 9 日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月九日
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